洗钱
欺诈
贿赂
黑社会行为
第1题:
第2题:
第3题:
通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()
第4题:
《金融机构反洗钱规定》中(),是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
第5题:
为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程称为()
第6题:
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为:将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
第7题:
洗钱,是指将()或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为
第8题:
毒品犯罪
黑社会性质的组织犯罪
恐怖活动犯罪
走私犯罪
第9题:
洗钱
反洗钱
犯罪
可疑交易
第10题:
隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。
犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户作支付和转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系,即为洗钱。
隐瞒或分散非法交易所得财产的真实面目和来源,转让或变动非法收益的所得权,包括通过电子转账进行的目的在于掩盖非法来源使资金合法化的资金转换。
第11题:
犯罪的违法所得及其产生的收益
未经纳税申报的收入
各种灰色收入
表面上不合法的收入
第12题:
凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者,均属洗钱行为。
通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用,使之合法化的过程。
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
第13题:
第14题:
洗钱是指为了隐藏或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过各种手段使其在形式上和发货的行为。
第15题:
下列情形中,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有()。
第16题:
洗钱(MoneyLaundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
第17题:
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义()
第18题:
洗钱,是指将毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
第19题:
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱,是指将()通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
第20题:
对
错
第21题:
毒品犯罪
黑社会性质的组织犯罪
恐怖活动犯罪
走私犯罪
第22题:
走私犯罪
黑社会性质的组织犯罪
贪污贿赂犯罪
恐怖活动犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
第23题:
对
错