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多选题风险过滤的筛选程序有以下三层：（）。A第一层筛选程序是确定风险过滤客户清单B第二层筛选程序是甄别风险预警信号确定风险监察名单C第二层筛选程序是风险排查D第三层筛选程序是风险监察名单管理

题目
多选题
风险过滤的筛选程序有以下三层：（）。
A

第一层筛选程序是确定风险过滤客户清单

B

第二层筛选程序是甄别风险预警信号确定风险监察名单

C

第二层筛选程序是风险排查

D

第三层筛选程序是风险监察名单管理

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1.风险投资的运作程序包括()A、项目筛选B、责任审查C、交易构造D、经营与退出

2.费率因子法是( )A.一套道德风险评估体系B.一种验车管理工具C.一套个人车险风险筛选模型D.一套摩托车险风险筛选模型

3.下面( )是风险管理程序的第三步。A．风险监察B．进行风险分析C．对主要风险进行评估D．确定风险评级和应对计划

4.安全风险分级管控的基本程序包括()。A、风险点排查;危险源辨识B、风险评价;制定控制措施C、风险信息公告D、确定风险管控清单E、实施分级监控

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    选任制的基本程序是（）。
    A．提名→筛选→确定候选人→投票确定任用对象
    B．筛选→确定候选人→投票确定任用对象→提名
    C．确定候选人→投票确定任用对象→筛选→提名
    D．投票确定任用对象→筛选→提名→确定候选人


    答案：A
    解析：
    选任制是用民主投票选举方式确定任用对象的制度。基本程序是提名、筛选、确定候选人、投票确定任用对象。

  • 第2题：

    风险过滤的筛选程序有以下三层：（）。

    • A、第一层筛选程序是确定风险过滤客户清单
    • B、第二层筛选程序是甄别风险预警信号确定风险监察名单
    • C、第二层筛选程序是风险排查
    • D、第三层筛选程序是风险监察名单管理

    正确答案:A,B,D

  • 第3题：

    控制和管理环境风险，包含的程序有（）

    • A、识别筛选与活动相关的环境因素
    • B、评估判断环境因素敏感性，确定风险等级
    • C、控制
    • D、恢复

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    企业开发新产品程序有（）。

    • A、产品研制
    • B、筛选过滤
    • C、市场试销
    • D、全面上市

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    （）是准确预警和有效管控风险和危机的前提。

    • A、监测
    • B、鉴别
    • C、筛选
    • D、上报

    正确答案:A

  • 第6题：

    税收风险等级排序是税收风险管理的重要环节，下列工作中，属于税收风险管理等级排序的内容有（）

    • A、对风险数据信息扫描、分析和筛选
    • B、建立风险纳税入库
    • C、确定需应对风险的纳税人数量
    • D、按户归集风险点

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    由（）从确定的优质客户名单中筛选部分高端客户，给予主动授信。

    • A、总行公司业务部
    • B、总行信用风险管理部
    • C、分行公司业务部
    • D、地区信用风险管理部

    正确答案:A

  • 第8题：

    多选题
    税收风险等级排序是税收风险管理的重要环节，下列工作中，属于税收风险管理等级排序的内容有（）
    A

    对风险数据信息扫描、分析和筛选

    B

    建立风险纳税入库

    C

    确定需应对风险的纳税人数量

    D

    按户归集风险点


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    事故风险源项分析的步骤包括（）。
    A

    划分各功能单元

    B

    筛选危险物质，确定环境风险评价因子

    C

    事故源项分析和最大可信事故筛选

    D

    估算各功能单元最大可信事故泄漏量和泄漏率


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于潜在风险客户范围，下列说法错误的是（）。
    A

    潜在风险客户含已形成不良信贷资产的客户

    B

    分类结果为维持类的客户，根据客户潜在风险特征进行筛选后列入退出名单

    C

    分类结果为支持类的客户，不得列入潜在风险客户退出名单

    D

    客户分类结果为压缩类和退出类的无不良用信客户，全部进入潜在风险客户退出名单


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
    A

    大额预警

    B

    可疑预警

    C

    筛选预警

    D

    风险预警


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    总行风险管理部负责私人银行产品风险评审委员会委员名单的筛选组织工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    企业外部招聘的不足包括（ ）。

    A.筛选难度大，时间长
    B.招聘成本高
    C.招聘程序复杂
    D.不能终身雇佣
    E.决策风险大

    答案：A,B,E
    解析：
    外部招聘人员相对于内部选拔而言，成本比较高，而且也存在着较大的风险，主要有以下不足：①筛选难度大，时间长；②进入角色慢；③招聘成本高；④决策风险大；⑤影响内部员工的积极性。

  • 第14题：

    （）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示

    • A、大额预警
    • B、可疑预警
    • C、筛选预警
    • D、风险预警

    正确答案:D

  • 第15题：

    引种驯化的程序有确定引种驯化目标、引种材料的收集和筛选（）（）（）。


    正确答案:种苗检疫；登记编号；引种驯化试验

  • 第16题：

    风险运作程序不包括哪一阶段（）

    • A、寻找筛选项目
    • B、洽谈
    • C、投资
    • D、托管

    正确答案:D

  • 第17题：

    事故风险源项分析的步骤包括（）。

    • A、划分各功能单元
    • B、筛选危险物质，确定环境风险评价因子
    • C、事故源项分析和最大可信事故筛选
    • D、估算各功能单元最大可信事故泄漏量和泄漏率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    总行风险管理部负责私人银行产品风险评审委员会委员名单的筛选组织工作。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    关于潜在风险客户范围，下列说法错误的是（）。

    • A、潜在风险客户含已形成不良信贷资产的客户
    • B、分类结果为维持类的客户，根据客户潜在风险特征进行筛选后列入退出名单
    • C、分类结果为支持类的客户，不得列入潜在风险客户退出名单
    • D、客户分类结果为压缩类和退出类的无不良用信客户，全部进入潜在风险客户退出名单

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    企业开发新产品程序有（）。
    A

    产品研制

    B

    筛选过滤

    C

    市场试销

    D

    全面上市


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    建设项目环境风险评价一般事故风险源项分析的步骤主要有（　）。
    A

    划分各功能单元

    B

    筛选危险物质，确定环境风险评价因子

    C

    事故源项分析和最大可信事故筛选

    D

    对最大可信事故进行分析并编写相关报告书


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    由（）从确定的优质客户名单中筛选部分高端客户，给予主动授信。
    A

    总行公司业务部

    B

    总行信用风险管理部

    C

    分行公司业务部

    D

    地区信用风险管理部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    风险过滤的筛选程序有以下三层：（）。
    A

    第一层筛选程序是确定风险过滤客户清单

    B

    第二层筛选程序是甄别风险预警信号确定风险监察名单

    C

    第二层筛选程序是风险排查

    D

    第三层筛选程序是风险监察名单管理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    企业外部招聘的不足包括（　　）。
    A

    筛选难度大，时间长

    B

    招聘成本高

    C

    招聘程序复杂

    D

    不能终身雇佣

    E

    决策风险大


    正确答案： D,C
    解析：
    外部招聘人员相对于内部选拔而言，成本比较高，而且也存在着较大的风险，主要有以下不足：①筛选难度大，时间长；②进入角色慢；③招聘成本高；④决策风险大；⑤影响内部员工的积极性。

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