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单选题以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）A 单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易B 单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易C 单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易D 每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易

题目
单选题
以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
A

单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易

B

单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易

C

单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易

D

每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易

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1.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

2.金融机构应当报告下列大额交易()。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含)、外币等值1万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含)、外币等值20万美元以上(含)的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转

3.下列哪些大额交易要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告?A、现金大额大易。当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇及其他形式的现金收支。B、单位大额交易。非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。C、个人大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。D、跨境大额交易。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币10万元以上(含10万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

4.下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中国人民银行令〔2016〕第3号,金融机构应当报告下列大额交易()。

    A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

    B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

    C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

    D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    交易一方为个人，单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上
    • B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上
    • C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上
    • D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上

    正确答案:B

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • C、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • D、单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    正确答案:A

  • 第5题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，下列哪些情形属于大额交易（）。

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
    • B、金额10万元以上的单笔现金收付
    • C、个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
    • D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
    • E、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

    正确答案:A,D,E

  • 第6题：

    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：（）。

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
    • B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
    • C、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
    • E、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）

    • A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
    • B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
    • D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
    A

    可疑交易

    B

    高风险交易

    C

    频繁交易

    D

    大额交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
    A

    客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金

    B

    客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金

    C

    客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金

    D

    客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金


    正确答案： C
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”，管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第10题：

    单选题
    当日存、取、结售汇外币现金（），属于大额外汇资金交易。
    A

    单笔或累计等值1万美元

    B

    单笔或累计等值5万美元

    C

    单笔或累计等值10万美元

    D

    单笔等值1万美元


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。
    A

    单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上

    B

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上

    C

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上

    D

    单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    交易一方为个人，单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值0.5万美元以上的跨境交易属于大额交易。()


    答案：错
    解析：
    交易一方为个人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。

  • 第14题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第15题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）

    • A、可疑交易
    • B、高风险交易
    • C、频繁交易
    • D、大额交易

    正确答案:D

  • 第16题：

    单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。

    • A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
    • B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
    • C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
    • D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）

    • A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
    • B、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
    • C、交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
    • D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    以下哪项不符合人民银行反洗钱的大额交易特点（）
    A

    单笔等值1万美元以上的西联收汇业务

    B

    日累计等值1万美元以上的西联汇款业务

    C

    单笔等值1万美元以上的现金发汇交易

    D

    当日累计等值5万美元以上的账户收汇交易


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么？（）
    A

    当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    B

    单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    C

    单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

    D

    单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支


    正确答案： B
    解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布，对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。管理办法自2017年7月1日起实施。

  • 第23题：

    单选题
    以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇

    D

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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