niusouti.com

单选题下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）A 每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易B 每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易C 营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易D 营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

题目
单选题
下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）
A

每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易

B

每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易

C

营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易

D

营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

相似考题

1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,符合“短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准”的应作为可疑交易报告,上述标准中的“频繁”的含义是()。A.营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。B.营业日每天发生2次以下，或者营业日每天发生持续2天以上。C.营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。D.营业日每天发生3次以下，或者营业日每天发生持续3天以下。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指()A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上B.交易行为营业日每天发生5次以上C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D.交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

3.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指( )A.交易行为营业日每天发生3次以上B.交易行为营业日每天发生5次以上C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上D.、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

4.以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有()A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

更多“单选题下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）A 每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易B 每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易C 营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易D 营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。

    A.营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。

    B.营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。

    C.营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。

    D.营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。


    正确答案：C

  • 第2题：

    根据《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》，客户频繁转托管的定义为（）。

    • A、营业日每天发生2次以上；
    • B、营业日每天发生持续3天以上；
    • C、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上；
    • D、营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上。

    正确答案:C

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生且持续3天以上。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第4题：

    大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）

    • A、营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
    • B、营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
    • C、营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
    • D、营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

    正确答案:B

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）

    • A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
    • B、交易行为营业日每天发生5次以上
    • C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
    • D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

    正确答案:A

  • 第6题：

    在可疑交易标准中，“频繁”系指（）

    • A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
    • B、交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
    • C、交易行为营业日每天发生持续3天以上
    • D、交易行为营业日每天发生10次以上

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
    A

    交易行为营业日每天发生3次以上

    B

    交易行为营业日每天发生5次以上

    C

    交易行为营业日每天发生，且持续5天以上

    D

    交易行为营业日每天发生，且持续7天以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》所称的“频繁”是指（）
    A

    交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    B

    交易行为营业日每天发生5次以上

    C

    交易行为营业日每天发生，且持续5天以上

    D

    交易行为营业日每天发生，且持续7天以上


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）。
    A

    每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易

    B

    每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易

    C

    营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易

    D

    营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为（）以内。
    A

    营业日每天发生5次以上，或者营业每日每天发生持续5天发上。

    B

    营业日每天发生4次以上，或者营业每日每天发生持续4天发上。

    C

    营业日每天发生3次以上，或者营业每日每天发生持续3天发上。

    D

    营业日每天发生2次以上，或者营业每日每天发生持续2天发上。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易

    B

    单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易

    C

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易

    D

    每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）
    A

    营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

    B

    营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。

    C

    营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

    D

    营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）

    • A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
    • B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
    • C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
    • D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务

    正确答案:D

  • 第15题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    《银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

    • A、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
    • B、交易行为营业日每天发生5次以上
    • C、交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
    • D、交易行为营业日每天发生，且持续7天以上

    正确答案:A

  • 第17题：

    下列属于反洗钱可疑交易特点的有（）

    • A、每天发生3次以上的国际汇款及结售汇交易
    • B、每天发生等值1万美元以上的外币存取款交易
    • C、营业日隔天发生持续5天以上的汇款及结售汇交易
    • D、营业日隔天发生持续5天以上的存取款交易

    正确答案:A

  • 第18题：

    反洗钱规定的“频繁”是指（）

    • A、10个工作日以内
    • B、1年以上
    • C、交易金额单笔或累计低于但接近大额交易标准的
    • D、交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    正确答案:D

  • 第19题：

    单选题
    下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
    A

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易

    B

    单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易

    C

    单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务

    D

    单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“频繁”系指（）。
    A

    交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上

    B

    交易行为营业日每天发生5次以上，并且营业日每天发生持续5天以上

    C

    交易行为营业日每天发生3次以上，并且营业日每天发生持续3天以上

    D

    交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指（）。
    A

    交易行为营业日每天发生2次以上，或者营业日每天发生持续2天以上

    B

    交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    C

    交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上

    D

    交易行为营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续10天以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    在可疑交易标准中，“频繁”系指（）
    A

    交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    B

    交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续3天以上

    C

    交易行为营业日每天发生持续3天以上

    D

    交易行为营业日每天发生10次以上


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“频繁”系指交易行为营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

相关内容