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多选题《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。A咨询B账户C结算D宣传资料

题目
多选题
《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。
A

咨询

B

账户

C

结算

D

宣传资料

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1.金融机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务,不得为客户开立匿名账户和假名账户。()此题为判断题(对，错)。

2.下列说法正确的是：()1.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵客客户，影响竞争2.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员3.金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务4.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户A.1234B.24C.123D.124

3.金融机构不得为客户开立匿名账户或()，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

4.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户

更多“多选题《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。A咨询B账户C结算D宣传资料”相关问题

  • 第1题：

    金融机构不得为客户开立匿名帐户或（ ）,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    A.实名帐户

    B.联名帐户

    C.同名帐户

    D.假名账户


    正确答案：D

  • 第2题：

    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、银行结算账户
    • B、信用卡
    • C、储蓄账户
    • D、匿名账户或者假名账户

    正确答案:D

  • 第3题：

    《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，中国银行各机构不得为身份不明确的客户提供（）等服务。

    • A、咨询
    • B、账户
    • C、结算
    • D、宣传资料

    正确答案:B,C

  • 第4题：

    金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    • A、实名帐户
    • B、联名帐户
    • C、同名帐户
    • D、假名账户

    正确答案:D

  • 第5题：

    根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。

    • A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时
    • B、对法律法规禁止交易的客户
    • C、对该行反洗钱规定禁止交易的客户
    • D、已知被他行拒绝开户的客户

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    • A、匿名账户或假名账户
    • B、曾用名账户
    • C、艺名账户
    • D、笔名账户

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    反洗钱工作的风险点（）。
    A

    为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户

    B

    为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

    C

    发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告

    D

    不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整

    E

    泄露反洗钱工作信息

    F

    未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    银行结算账户

    B

    定期账户

    C

    储蓄账户

    D

    匿名或假名账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    机构客户变更存管业务绑定的银行结算账户，应提交以下资料（）
    A

    指定办理人身份证件

    B

    单位授权书

    C

    《中国银行股份有限公司股商存管服务申请书》两联

    D

    应与客户重新签订《中国银行股份有限公司产权及大宗商品客户交易结算资金存管服务协议》


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
    A

    对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时

    B

    对法律法规禁止交易的客户

    C

    对该行反洗钱规定禁止交易的客户

    D

    已知被他行拒绝开户的客户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
    A

    实名账户

    B

    联名账户

    C

    同名账户

    D

    假名账户


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构不得为客户开立（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
    A

    匿名账户或假名账户

    B

    曾用名账户

    C

    艺名账户

    D

    笔名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

    • A、银行结算账户
    • B、定期账户
    • C、储蓄账户
    • D、匿名或假名账户

    正确答案:D

  • 第14题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    • A、实名账户
    • B、联名账户
    • C、同名账户
    • D、假名账户

    正确答案:D

  • 第15题：

    反洗钱工作的风险点（）。

    • A、为不提供身份证件或提供假身份证件的客户开立存款账户
    • B、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
    • C、发生大额、可疑交易，不按规定及时、准确报告
    • D、不按规定期限保管账户资料和交易记录，账户资料和交易记录保存不完整
    • E、泄露反洗钱工作信息
    • F、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作。

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第16题：

    下列有关客户尽职调查描述不正确的是（）

    • A、各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。
    • B、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。
    • C、审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。
    • D、各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。

    正确答案:A

  • 第17题：

    中国银行对公国内人民币结算业务包括对公单位在各营业机构办理的（）。

    • A、人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销业务
    • B、人民币票据业务
    • C、汇兑业务
    • D、托收承付及委托收款业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    下列有关客户尽职调查描述不正确的是（）
    A

    各机构在为客户办理每笔业务时，应要求客户出示真实有效的身份证件，确定和记录客户的信息。

    B

    客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。

    C

    审核法定有效资料是客户尽职调查最低或一般的要求。

    D

    各银行机构不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    中国银行对公国内人民币结算业务包括对公单位在各营业机构办理的（）。
    A

    人民币单位银行结算账户开立、变更、撤销业务

    B

    人民币票据业务

    C

    汇兑业务

    D

    托收承付及委托收款业务


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
    A

    银行结算账户

    B

    信用卡

    C

    储蓄账户

    D

    匿名账户或者假名账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.
    A

    为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务

    B

    泄露反洗钱工作信息

    C

    对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作

    D

    不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查

    E

    未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构不得为客户开立匿名帐户或（），不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
    A

    实名帐户

    B

    联名帐户

    C

    同名帐户

    D

    假名账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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