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单选题银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。A 金额大小B 风险大小C 业务大小D 客户大小

题目
单选题
银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。
A

金额大小

B

风险大小

C

业务大小

D

客户大小

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1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()此题为判断题(对，错)。

2.办理规定业务时,因故障等原因不能正常进行联网核查时,应()。A.停止办理业务B.不进行核查，直接办理业务C.采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查D.请客户改天再来办理业务

3.办理规定业务时，因故障等原因不能正常进行联网核查时，应（）。A、停止办理业务B、不进行核查，直接办理业务C、采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查D、请客户改天再来办理业务

4.根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定,银行机构在办理规定业务时,需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息,不需当场办结的,也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。()此题为判断题(对，错)。

更多“单选题银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。A 金额大小B 风险大小C 业务大小D 客户大小”相关问题

  • 第1题：

    银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

    • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
    • B、中华人民共和国反洗钱法
    • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
    • D、人民币银行结算账户管理办法

    正确答案:A

  • 第2题：

    银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的业务性质、客户类型、（）和风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。

    • A、金额大小
    • B、风险大小
    • C、业务大小
    • D、客户大小

    正确答案:A

  • 第3题：

    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。

    • A、可不再重复进行联网核查
    • B、重新进行联网核查
    • C、登记身份信息
    • D、存身份证件复印件

    正确答案:A

  • 第4题：

    行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.

    • A、拒绝为该客户办理相关业务
    • B、应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实
    • C、可以继续为其办理业务
    • D、可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式

    正确答案:A

  • 第5题：

    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。

    • A、拒绝办理相关业务
    • B、应当重新进行联网核查
    • C、登记身份信息
    • D、可不再重复进行联网核查

    正确答案:B

  • 第6题：

    根据中国人民银行制定的《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定（试行）》，网点在办理下述那些业务需要联网核查个人出示的居民身份证（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户业务
    • B、单位银行结算账户业务
    • C、个人结算账户业务
    • D、票据结算业务
    • E、汇兑业务

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    柜员进行联网核查时，若联网核查系统反馈照片不相符，应拒绝为该客户办理相关业务。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    单选题
    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，后续业务应如何处理（）。
    A

    拒绝办理相关业务

    B

    应当重新进行联网核查

    C

    登记身份信息

    D

    可不再重复进行联网核查


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。
    A

    委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。

    B

    各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。

    C

    应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。

    D

    以上都对。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    同一网点同一柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务应如何处理（）。
    A

    可不再重复进行联网核查

    B

    重新进行联网核查

    C

    登记身份信息

    D

    存身份证件复印件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    各级机构在办理有关业务时，以下哪个操作是正确的（）
    A

    需当场为客户办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    B

    需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；

    C

    不需当场办结的，应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息；

    D

    不需当场办结的，后续办理业务时也无需进行联网核查；


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。
    A

    如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；

    B

    办理多少个业务就需要做多少个联网核查；

    C

    如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；

    D

    如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    网点办理业务时，因网络故障等原因不能正常联网核查的，可按照以下方法进行应急处理（）

    • A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。
    • B、如果不能以接口方式进行联网核查，可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。
    • C、对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记，故障排除后及时进行联网核查。
    • D、故障期间，应拒绝为客户办理相关业务。

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，应采取应急核查措施有（）。

    • A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他支行网点、其他分行网点、其他银行网点或人民银行分支机构进行联网核查。
    • B、各级机构如果不能以接口方式进行联网核查，可改为采用非接口方式，直接登录人行联网核查系统进行核查。
    • C、应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
    • D、以上都对。

    正确答案:D

  • 第15题：

    营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密，不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。

    • A、开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。
    • B、票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
    • C、银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。
    • D、销户业务

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。

    • A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，后续业务可不再重复进行联网核查；
    • B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查；
    • C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，经授权主管确认，无需重新进行联网核查；
    • D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问，可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份，但无需重新进行联网核查；

    正确答案:A

  • 第18题：

    在办理联网核查业务时，可以使用其他营业网点或上级行的银行机构代码办理客户的联网核查。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    对于身份核查系统一般事件的应急处理，可以采取（）应急处置。

    • A、委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
    • B、改为非接口方式或接口方式核查。
    • C、无法采用其它方式时，应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。
    • D、对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时核查。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
    A

    银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定

    B

    中华人民共和国反洗钱法

    C

    金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

    D

    人民币银行结算账户管理办法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行机构按照法律、法规或部门规章规定在那些情况下需要核对相关个人出示的居民身份证，进行联网核查：（）。
    A

    开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务。

    B

    票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。

    C

    银行机构为加强内部管理，在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查。

    D

    销户业务


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对未一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应（）.
    A

    拒绝为该客户办理相关业务

    B

    应暂停为客户办理业务，并将核查结果告知客户，及时对相关个人的身份证的真伪进一步核实

    C

    可以继续为其办理业务

    D

    可以继续为其办理业务，并详细登记客户的联系方式


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    办理规定业务时，因故障等原因不能正常进行联网核查时，应（）。
    A

    停止办理业务

    B

    不进行核查，直接办理业务

    C

    采取其他方式验证客户的身份的真实性并办理业务，解除故障后对其进行联网核查

    D

    请客户改天再来办理业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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