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多选题以下属于兴业银行电子银行风险管理在客户层面的监控措施有（）A电子银行账户管理B处理账户权限或业务范围变更请求C客户教育D异常行为监控

题目
多选题
以下属于兴业银行电子银行风险管理在客户层面的监控措施有（）
A

电子银行账户管理

B

处理账户权限或业务范围变更请求

C

客户教育

D

异常行为监控

相似考题

1.以下属于兴业银行电子银行风险管理在客户层面的监控措施有（）A、电子银行账户管理B、处理账户权限或业务范围变更请求C、客户教育D、异常行为监控

2.后台监控是电子银行风险管理的重要组成部分，主要包括合规监控和（）。A、客户正常交易监控B、客户异常交易监控C、客户POS消费监控D、客户ATM取现监控

3.负面的公众舆论对电子银行造成的风险，属于以下哪项电子银行面临的风险（）A、战略风险B、操作风险C、法律风险D、声誉风险

4.兴业银行建立了严格的运行监控和管理措施，在业内第1家实行了大额、异常交易情况（包含通过电子银行办理的业务）的实时监控与客户回访确认制度，以防范于未然。

更多“以下属于兴业银行电子银行风险管理在客户层面的监控措施有（）”相关问题

  • 第1题：

    以下要免收小额账户管理费的有（）

    • A、日均存款300元的卡片
    • B、兴业银行代发工资户的卡片
    • C、兴业银行VIP客户日均存款不足300元的卡片
    • D、兴业银行代扣代缴客户的卡片

    正确答案:B,C,D

  • 第2题：

    兴业银行“服务预约台”新客户和老客户均可办理预约有（）

    • A、兴业银行IC借记卡
    • B、兴业银行电子银行套餐
    • C、新卡开通精灵信使
    • D、首次理财风险评估

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    兴业e卡客户开通电子银行业务的描述正确的是（）

    • A、使用3946交易（电子银行安全认证工具签约管理）为客户开通对应安全认证工具
    • B、使用1220交易（个人电子银行服务登记）为客户开通电子银行功能
    • C、未申领动态令牌的兴业e卡客户在手机银行办理任意转账
    • D、上述业务均支持全辖跨分行办理

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    以下客户办理兴业银行私人银行钻石卡需要经过机构负责人审批（）

    • A、在兴业银行月日均存款600万的客户
    • B、当月在兴业银行购买800万期限为97天的万利宝理财产品的客户
    • C、在他行月日均存款达800万的客户
    • D、在兴业银行月末存款600万的客户

    正确答案:C,D

  • 第5题：

    兴业银行由哪个部门具体负责识别、评估、通报、监控并报告兴业银行合规风险（）

    • A、总行风险管理部
    • B、总行法律与合规部
    • C、总行办公室
    • D、总行各条线风险管理部

    正确答案:B

  • 第6题：

    兴业银行的公司客户风险预警实行（）的原则。

    • A、全面预警
    • B、有效识别
    • C、快速反应
    • D、持续监控

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    以下哪一份规范性文件为兴业银行制度管理办法所规范的制度（）
    A

    《兴业银行**分行关于规范参加外部会议流程的通知》

    B

    《兴业银行**分行关于明确公司客户授信工作时效管理规定的通知》

    C

    兴业银行关于印发《合规风险提示（2013年第4号）—关注保理业务风险》的通知

    D

    《兴业银行**分行异地机构经费管理实施细则》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下哪一个是兴业银行集团结算中心的目标客户（）
    A

    集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求

    B

    集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求

    C

    集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求

    D

    集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    基金代销业务客户风险评估在兴业银行以下哪些渠道可以办理（）
    A

    电话银行

    B

    ATM

    C

    营业网点

    D

    网上银行


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    电子银行业务风险管理中，下列哪项不属于持续性风险监控的手段？（）
    A

    电子银行风险监控系统监测分析

    B

    统计报表分析

    C

    网点日常业务检查

    D

    网上银行系统安全评估


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    兴业银行建立了严格的运行监控和管理措施，在业内第1家实行了大额、异常交易情况（包含通过电子银行办理的业务）的实时监控与客户回访确认制度，以防范于未然。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    以下要免收小额账户管理费的有（）
    A

    日均存款300元的卡片

    B

    兴业银行代发工资户的卡片

    C

    兴业银行VIP客户日均存款不足300元的卡片

    D

    兴业银行代扣代缴客户的卡片


    正确答案： B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    针对办理转账、缴费等业务的客户，在岗服务人员电子银行的营销推广策略有（）

    • A、充分利用兴业银行电子银行的便捷性、安全性和优惠政策打动客户
    • B、宣传兴业银行现行的手续费优惠，如收款行所在地有兴业银行网点就免费，普通同城跨行转账免费，黑白金客户免费等
    • C、推荐兴业银行电子银行有特色的便捷功能，如一键转账、一键缴费、一键还款、预约转账、预约缴费、常用账户管理、回单查询、转账后短信通知功能等
    • D、强调兴业银行电子银行的安全性。电子银行转账、缴费、网上支付等业务需签约和开通网盾数字证书、短信口令、动态令牌等安全认证手段等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    以下哪一个是兴业银行集团结算中心的目标客户（）

    • A、集团主要结算账户开立在他行，集团总部有资金归集需求
    • B、集团主要结算账户开立在兴业银行，对集团下属成员单位有资金监控需求
    • C、集团主要结算账户开立在他行，对集团下属成员单位有资金监控需求
    • D、集团主要结算账户开立在兴业银行，集团总部无其他需求

    正确答案:B

  • 第15题：

    在市场风险管理上，董事会负责（）

    • A、审批市场风险管理的战略、政策和程序
    • B、确定银行可以承受的市场风险水平
    • C、督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险
    • D、监控和评价市场风险管理的全面性、有效性
    • E、监控和评价高级管理层在市场风险管理方面的履职情况

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第16题：

    以下哪项不属于兴业银行的无形资产（）。

    • A、兴业银行的土地使用权
    • B、兴业银行自创商誉
    • C、兴业银行内部产生的品牌
    • D、兴业银行的客户关系

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    所有纳入兴业银行统一授信管理范围的客户，包括传统授信业务客户和类信贷业务客户，除以下哪种情况外，应发起评级申请？（）

    • A、尚无兴业银行内部评级
    • B、虽有本兴业银信用评级，但已过评级有效期
    • C、兴业银行信用评级且在有效期内，但已获得新的年度财务报表
    • D、兴业银行信用评级且在有效期内，但公司管理层发生重大变化

    正确答案:D

  • 第18题：

    多选题
    以下哪项不属于兴业银行的无形资产（）。
    A

    兴业银行的土地使用权

    B

    兴业银行自创商誉

    C

    兴业银行内部产生的品牌

    D

    兴业银行的客户关系


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    以下哪种说法是柜员营业期间电子银行服务例行工作（）
    A

    受理客户开通、修改、关闭兴业银行电子银行功能、安全认证手段的业务申请，审核申请材料，快捷、准确办理业务

    B

    根据客户实际情况，适时主动向客户介绍兴业银行电子银行相关产品功能和安全措施

    C

    严格履行兴业银行有关电子银行服务安全的柜面操作规定，提示客户电子银行登录使用安全注意事项

    D

    应根据客户实际情况，适时主动推介兴业银行电子银行服务


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下面符合在兴业银行开立个人存款证明的对象有（）
    A

    在兴业银行有人民币存款的客户

    B

    在兴业银行有外币存款的客户

    C

    在兴业银行购买理财产品的客户

    D

    在兴业银行购买凭证式国债的客户


    正确答案： A,B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    兴业银行由哪个部门具体负责识别、评估、通报、监控并报告兴业银行合规风险（）
    A

    总行风险管理部

    B

    总行法律与合规部

    C

    总行办公室

    D

    总行各条线风险管理部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    兴业银行“服务预约台”新客户和老客户均可办理预约有（）
    A

    兴业银行IC借记卡

    B

    兴业银行电子银行套餐

    C

    新卡开通精灵信使

    D

    首次理财风险评估


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    负面的公众舆论对电子银行造成的风险，属于以下哪项电子银行面临的风险（）
    A

    战略风险

    B

    操作风险

    C

    法律风险

    D

    声誉风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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