柜员擅自办理撤销交易或重复撤销
柜员办理交易类型错误
柜员多存款
柜员存错卡号
第1题:
以下哪些属于银行卡差错风险处理系统无交易流水的特殊账务处理()。
第2题:
柜员操作失误产生的差错,是指柜员在办理通存通兑业务时操作失误产生的差错。包括:()
第3题:
银行卡差错争议业务行内交易风险控制通过请款等方式实现。适用于因()等原因造成的银行或柜员短款。
第4题:
银行卡行内差错争议业务是指由于()等原因,致使发卡行或收单行账务核算与资金清算不一致形成的交易差错。
第5题:
柜员对外受理客户存、取、转账、汇款等柜面业务,交易完成后,因客户自身差错提出取消已办理业务的,柜员不得进行抹账处理。
第6题:
经办人员办理存金通销售、购回、提货等交易时,若因柜员操作失误、在交易系统中录入错误,在尚未同投资者进行实物黄金交割或资金收付前,报三级主管同意后可以通过柜员撤销交易进行撤销。本交易()进行。
第7题:
柜员办理存入业务时,存款成功未收款
柜员办理存入业务时,重复存款操作
柜员擅自办理撤销交易或重复撤销
柜员办理交易类型错误,将支取业务办为存入业务
第8题:
无密户取消必须由综合柜员授权办理
柜员办理取消交易后相关原始凭证交客户签收
代理人办理存款业务发生内部操作差错时,柜员可使用取消交易
代理人办理存款业务发生内部操作差错时,柜员不得使用取消交易
第9题:
银行卡系统
网络
自助机具运行异常
柜员错误操作
第10题:
银行卡系统异常
网络异常
自助机具异常
柜员操作错误
第11题:
系统故障(或系统其他原因)
不可抗力
客户自身原因
银行柜员原因
第12题:
办理存款交易时,系统已记账,柜员未收款的
存款人填错卡号,造成资金串户的
柜员办理取款交易时,柜员付款金额大于记账金额
柜员办理取款交易时,误做成存款交易,存款交易抹账成功,但已支付款项的
第13题:
以下哪几种是因柜员误操作或重复操作而引起资金风险的情况()
第14题:
客户原因产生的差错,是指客户在办理通存通兑业务时,因其向柜员提供的凭以存款、取款、转账的要素有误或者因客户通过电话银行、网上银行、自助设备等自助渠道自行操作失误产生的差错。包括:()
第15题:
柜员事后发现存、取款交易操作错误或现金收付差错,如果客户不在场,经查明属实的,除( )等情况可通过冲正或补记交易处理外,柜员不能对其他差错操作抹账交易进行处理。
第16题:
在请款确认业务中,由于柜员存错卡号而引起的差错()法律承诺书。
第17题:
()导致的差错,柜员执行存款冲销、错账控制等交易进行处理。
第18题:
系统原因
客户原因
操作原因
对手行原因
第19题:
柜员办理取款交易时,总行中心未清算,前台已付款
交易被重复撤销
POS消费成功,总行中心未清算
ATM已吐钞,总行中心未清算
第20题:
柜员误操作或重复操作引起的资金风险
客户原因引起的资金风险
商户原因引起的资金风险
系统、网络、自助机具运行异常等原因引起的资金风险
第21题:
未按客户指定账号进行存款、取款、转账交易。
未按客户指定金额进行存款、取款、转账交易。
存、取交易方向错误。
客户通过电话银行、网上银行、自助设备等渠道办理业务时操作失误
第22题:
客户提供的账号、户名、金额等有误。
客户在营业机构办理无凭证存款时,柜员按其要求进行正确的相关操作并成功提交主机后,客户又要求撤销的交易。
客户通过电话银行、网上银行、自助设备等渠道办理业务时操作失误。
客户其他失误
第23题:
银行卡系统、网络
受理终端、自助设备
临柜业务
电子渠道