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多选题《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。A走私犯罪B金融诈骗犯罪C贪污贿赂犯罪D赌博罪

题目
多选题
《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。
A

走私犯罪

B

金融诈骗犯罪

C

贪污贿赂犯罪

D

赌博罪

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1.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括()A、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪B、恐怖活动犯罪、走私犯罪C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪D、税务犯罪

2.下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是( )。A．破坏金融管理秩序罪B．金融诈骗罪C．毒品犯罪D．走私犯罪

3.反洗钱上游犯罪在《反洗钱法》中规定了哪几类?

4.制定《反洗钱法》的意义包括()。A.规范各银行账户的使用B.保护所有人财产安全C.为金融机构创造良好经济利益D.遏制洗钱犯罪及其上游犯罪

更多“《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。”相关问题

  • 第1题：

    在《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施,对于有效预防和打击洗钱及其上游犯罪具有哪些重要意义?


    答案：(1)有利于防止犯罪财产及其产生的收益转移、转换、隐匿和处臵;(2)有利于解决司法判决“执行难”问题;(3)有利于提高金融机构的风险意识，防止金融机构的不正当竞争行为;(4)为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础。

  • 第2题：

    《反洗钱法》的意义:()

    A、建立对洗钱活动的预防监控机制

    B、制裁和打击洗钱犯罪

    C、遏制上游犯罪。

    D、为侦查机关打击洗钱犯罪及其上游犯罪提供支持


    答案：ACD  

  • 第3题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

    A.5

    B.6

    C.7

    D.8


    正确答案：C

  • 第4题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。

    A毒品犯罪

    B黑社会性质的组织犯罪

    C走私犯罪

    D破坏金融管理秩序犯罪


    A,B,C,D
    略

  • 第5题：

    目前，我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

    • A、4
    • B、5
    • C、6
    • D、7

    正确答案:D

  • 第6题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

    • A、5
    • B、6
    • C、7
    • D、8

    正确答案:C

  • 第7题：

    下列选项中，属于反洗钱法的上游犯罪的是（）。

    • A、破坏金融管理秩序罪
    • B、金融诈骗罪
    • C、毒品犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    抢劫罪


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    洗钱的上游犯罪包括哪些？

    正确答案： 包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪；《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。《反洗钱法》多了个“等”字，比《刑法》规定的范围更广。

  • 第11题：

    填空题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。

    正确答案： 金融诈骗
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括（）
    A

    毒品犯罪

    B

    走私犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    诈骗犯罪


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据我国《反洗钱法》,洗钱活动的上游犯罪共有6项()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()。

    A、毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪

    B、恐怖活动犯罪、走私犯罪

    C、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

    D、金融诈骗犯罪


    答案：ABCD

  • 第15题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是（ ）。

    A、贪污受贿犯罪
    B、金融诈骗犯罪
    C、渎职罪
    D、毒品犯罪

    答案：C
    解析：
    洗钱罪的上游犯罪包括以下7种:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赔犯罪、恐怖活动犯罪、
    走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

  • 第16题：

    《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》（修正案（六））规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    制定《反洗钱法》的意义包括（）。

    • A、规范各银行账户的使用
    • B、保护所有人财产安全
    • C、为金融机构创造良好经济利益
    • D、遏制洗钱犯罪及其上游犯罪

    正确答案:D

  • 第18题：

    根据我国反洗钱法的规定，洗钱的上游犯罪不包括：（）

    • A、毒品犯罪
    • B、走私犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、抢劫罪

    正确答案:D

  • 第19题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。


    正确答案:金融诈骗

  • 第20题：

    单选题
    制定《反洗钱法》的意义包括（）。
    A

    规范各银行账户的使用

    B

    保护所有人财产安全

    C

    为金融机构创造良好经济利益

    D

    遏制洗钱犯罪及其上游犯罪


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
    A

    5

    B

    6

    C

    7

    D

    8


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《反洗钱法》，下列属于反洗钱罪上游犯罪的有（）。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.单位犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    走私犯罪

    D

    破坏金融管理秩序犯罪


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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