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单选题办理进口汇利达业务前必须先对（）的有效性进行核验，并保留核验记录纸质件跟随合同资料作为业务档案留底。A 营业执照B 状态正常的贷款卡C 发票D 合同

题目
单选题
办理进口汇利达业务前必须先对（）的有效性进行核验，并保留核验记录纸质件跟随合同资料作为业务档案留底。
A

营业执照

B

状态正常的贷款卡

C

发票

D

合同

相似考题

1.客户在远程可视柜台办理业务,须进行个人银行卡、密码验证,部分业务还须提供个人身份证件并通过身份核验。()此题为判断题(对，错)。

2.受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。A、应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验B、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务C、如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务D、需要留存客户身份证复印件

3.下列属于进口开证业务相关资料的是（）。A、开证业务审批单B、保证金冻结通知单C、贸易合同复印件D、贷款卡查询单E、开证申请书

4.个人存单质押办理授信业务的支行会计人员双人对存单进行核验，确认无误的，在存单背面注明“（）”并双人签章。A、存单无误B、存单已核验C、存单已复核D、存单已质押

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    办理进口汇利达业务前必须先对（）的有效性进行核验，并保留核验记录纸质件跟随合同资料作为业务档案留底。

    • A、营业执照
    • B、状态正常的贷款卡
    • C、发票
    • D、合同

    正确答案:B

  • 第2题：

    办理涉外收付业务的银行，对首次办理国际收支统计申报的机构，需查验其（），并核验其有效性。

    • A、《营业执照》
    • B、《税务登记证》
    • C、《中华人民共和国组织机构代码证》
    • D、《法人代表证》

    正确答案:C

  • 第3题：

    对于因数据传输不完整等原因造成系统缺失相应进口报关电子信息的，银行确认交易真实合法后为其办理付汇业务，并及时在系统中补办理核验手续。对于系统始终缺失进口报关电子信息的，银行不得在系统中对该笔付汇业务进行记录。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    办理进口预付货款融资业务时，客户无需提交以下哪种资料？（）

    • A、商业发票或形式发票
    • B、汇出汇款业务申请书
    • C、进口合同
    • D、进口货物报关单

    正确答案:D

  • 第5题：

    特殊情况下需办理手工核验的业务，须由（）专人核验.

    • A、运营经理
    • B、业务经办人
    • C、后台授权人员
    • D、印鉴卡保管员中的一人或双人

    正确答案:D

  • 第6题：

    个人质押贷款可联机冻结止付类质物质押贷款业务，受理人对借款申请人身份的真实性、质物证明的合规性和质物冻结的有效性等进行核验。复核人对贷款资料的真实性及质物冻结的有效性负审验责任（）。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    单选题
    办理进口预付货款融资业务时，客户无需提交以下哪种资料？（）
    A

    商业发票或形式发票

    B

    汇出汇款业务申请书

    C

    进口合同

    D

    进口货物报关单


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    各级外汇管理部门和相关金融机构，对首次申请办理有关外汇业务（包括开立外汇账户、办理买汇、境内外汇款等）的单位，需查验其《中华人民共和国组织机构代码证》，并核验其有效性，建立机构档案。该机构档案应含“组织机构代码”要素。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    客户在柜面办理结算卡转账业务时，无需填写凭证及核验印鉴，凭交易密码办理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    关于批量开卡业务，下列表述不正确的是（）
    A

    线上申请批量开卡无需对证件影像进行核对

    B

    批量开卡时需对授权经办人身份证进行联网核查，并留存复印件

    C

    经办柜员需核验《单位代理开立借记卡业务申请书》所盖单位印鉴是否无误

    D

    经办柜员需审核开卡资料的准确性有效性及完整性


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    办理涉外收付业务的银行，对首次办理国际收支统计申报的机构，需查验其（），并核验其有效性。
    A

    《营业执照》

    B

    《税务登记证》

    C

    《中华人民共和国组织机构代码证》

    D

    《法人代表证》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    对于因数据传输不完整等原因造成系统缺失相应进口报关电子信息的，银行确认交易真实合法后为其办理付汇业务，并及时在系统中补办理核验手续。对于系统始终缺失进口报关电子信息的，银行不得在系统中对该笔付汇业务进行记录。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    销货方向交通银行申请办理保理业务，需提供以下资料（）：

    • A、保理业务申请书
    • B、营业执照
    • C、购销合同
    • D、商业发票

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    业务办理需对用户的资质等进行审核，用于身份核验风险防控风险预警等业务场景。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    模型预警经过仔细核验，无法判断是否本人或证件，资料的真假，经办人员可继续提交主机，不影响业务正常办理。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    客户在柜面办理结算卡转账业务时，无需填写凭证及核验印鉴，凭交易密码办理。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    以下属于均采用单人核验的业务有（）。

    • A、销户资料公章核验
    • B、转出100万（含）以上的业务
    • C、企业合同
    • D、协定协议公章核验

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    办理票据业务，对商品交易合同和发票资料审查，合同签订日应早于发票签发日。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    单选题
    办理进口汇利达业务前必须先对（）的有效性进行核验，并保留核验记录纸质件跟随合同资料作为业务档案留底。
    A

    营业执照

    B

    状态正常的贷款卡

    C

    发票

    D

    合同


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    银行办理单笔等值10万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外），需通过货物贸易外汇监测系统（银行版）的“报关信息核验”模块，对相应进口报关电子信息办理核验手续。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列属于进口开证业务相关资料的是（）。
    A

    开证业务审批单

    B

    保证金冻结通知单

    C

    贸易合同复印件

    D

    贷款卡查询单

    E

    开证申请书


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    受理方受理异地单笔交易金额超过5万元（含）通兑业务的说法错误的是（）。
    A

    应通过系统将客户身份证件种类及号码提交开户方进行核验

    B

    如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理取现业务

    C

    如身份证件种类或号码核验不符，受理方不得为其办理转账业务

    D

    需要留存客户身份证复印件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    “小微快贷”纸质档案。是指贷款办理过程中产生的（）等资料。
    A

    纸质征信授权书

    B

    纸质小微企业快贷业务授权协议

    C

    纸质合同文本

    D

    抵押手续凭证、支用凭证


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    个人存单质押办理授信业务的支行会计人员双人对存单进行核验，确认无误的，在存单背面注明“（）”并双人签章。
    A

    存单无误

    B

    存单已核验

    C

    存单已复核

    D

    存单已质押


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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