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单选题信贷人员可以参与哪些活动（）A 民间借贷严禁经商办企业B 非法集资C 倒贷D 学习国家相关行业政策

题目
单选题
信贷人员可以参与哪些活动（）
A

民间借贷严禁经商办企业

B

非法集资

C

倒贷

D

学习国家相关行业政策

相似考题

1.银行业金融机构应当强化员工职业规范约束,加大对员工下列哪些异常行为的监督检查力度。()A.参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客B.洗钱C.涉黄、涉赌、涉毒D.经商办企业E.过度消费及负债F.频繁请假

2.《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。A、赌博B、吸毒C、民间融资D、银行借贷

3.从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（）活动。A、商业欺诈B、非法集资C、高利贷D、黄、赌、毒E、经商、办企业

4.邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。A.非法吸收公众存款B.集资诈骗C.民间借贷D.个人贷款

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  • 第1题：

    以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”（）

    • A、严禁员工组织、参与民间融资或非法集资
    • B、严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
    • C、严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒
    • D、严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来

    正确答案:A,B,D

  • 第2题：

    《营业机构负责人十个严禁》第2条规定，严禁以任何形式组织或参与（）活动.

    • A、违规担保
    • B、非法集资
    • C、民间融资
    • D、银行借贷

    正确答案:B,C

  • 第3题：

    按照《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发[2012]160号）要求，下列说法正确的是（）

    • A、法人机构要依法合规开展信业务活动
    • B、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金直接参与民间借贷
    • C、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金间接或变相参与民间借贷
    • D、严禁为借款人提供搭桥资金用于倒贷、还息、虚假清收不良贷款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    信贷人员严禁参与哪些活动（）

    • A、严禁参与民间借贷严禁经商办企业
    • B、严禁参与非法集资
    • C、严禁与中介机构合作为企业贷款倒贷
    • D、严禁经商办企业

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    员工行为排查的内容包括（）。

    • A、员工经商办企业行为
    • B、员工私售产品行为
    • C、员工参与民间借贷、非法集资情况
    • D、员工从事第二职业情况

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与（）、（）、（）等活动。

    • A、非法吸收公众存款
    • B、集资诈骗
    • C、民间借贷
    • D、个人贷款

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    按照《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发[2012]160号）要求，下列说法错误的是（）

    • A、依法合规开展信贷业务活动
    • B、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金直接参与民间借贷
    • C、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金变相参与民间借贷
    • D、信贷人员可以为借款人提供搭桥资金用于倒贷、还息

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    以下哪些属于《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》提出的“四个禁止”（）
    A

    严禁员工组织、参与民间融资或非法集资

    B

    严禁员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职

    C

    严禁员工大额举债、涉黄、涉赌、涉毒

    D

    严禁员工借用客户资金或出借资金给客户使用，与客户发生非正常资金往来


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    信贷人员严禁参与哪些活动（）
    A

    严禁参与民间借贷严禁经商办企业

    B

    严禁参与非法集资

    C

    严禁与中介机构合作为企业贷款倒贷

    D

    严禁经商办企业


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。
    A

    客户经理

    B

    柜面人员

    C

    网点经理

    D

    内勤人员


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按照《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发[2012]160号）要求，下列说法错误的是（）
    A

    依法合规开展信贷业务活动

    B

    严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金直接参与民间借贷

    C

    严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金变相参与民间借贷

    D

    信贷人员可以为借款人提供搭桥资金用于倒贷、还息


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    信贷人员可以参与哪些活动（）
    A

    民间借贷严禁经商办企业

    B

    非法集资

    C

    倒贷

    D

    学习国家相关行业政策


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予开除处分。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    《中国银监会办公厅关于严禁银行业从业人员参与民间融资的通知》（银监办发〔2012〕160号）要求合规经营，不得直接或变相参与（）。

    • A、民间借贷
    • B、违规担保
    • C、非法集资活动
    • D、洗钱或者利用职务便利协助洗钱

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    按照《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发[2012]160号）要求，以下说法正确的是（）

    • A、严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金直接或变相参与民间借贷为借款人提供搭桥资金用于倒贷、还息、虚假清收不良贷款
    • B、特殊情况下，农信社员工为企业贷款提供搭桥资金
    • C、农信社员工可以扮演中介角色为借款企业及担保企业牵线搭桥
    • D、信贷业务人员可以向借款人提供信息或帮助联系融资性担保机构、小贷公司、典当行及其他自然人获取搭桥资金

    正确答案:A

  • 第16题：

    信贷人员可以参与哪些活动（）

    • A、民间借贷严禁经商办企业
    • B、非法集资
    • C、倒贷
    • D、学习国家相关行业政策

    正确答案:D

  • 第17题：

    根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。

    • A、客户经理
    • B、柜面人员
    • C、网点经理
    • D、内勤人员

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2011〕320号）规定，严禁员工经商、办企业和参与以盈利为目的的各种（）活动。

    • A、担保
    • B、资金中介
    • C、民间借贷
    • D、吸收存款

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    多选题
    邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与（）、（）、（）等活动。
    A

    非法吸收公众存款

    B

    集资诈骗

    C

    民间借贷

    D

    个人贷款


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    按照《严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发[2012]160号）要求，以下说法正确的是（）
    A

    严禁信贷业务人员以自有资金或其他渠道筹集资金直接或变相参与民间借贷为借款人提供搭桥资金用于倒贷、还息、虚假清收不良贷款

    B

    特殊情况下，农信社员工为企业贷款提供搭桥资金

    C

    农信社员工可以扮演中介角色为借款企业及担保企业牵线搭桥

    D

    信贷业务人员可以向借款人提供信息或帮助联系融资性担保机构、小贷公司、典当行及其他自然人获取搭桥资金


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）活动。
    A

    赌博

    B

    吸毒

    C

    民间融资

    D

    银行借贷


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（）活动。
    A

    商业欺诈

    B

    非法集资

    C

    高利贷

    D

    黄、赌、毒

    E

    经商、办企业


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    按照《中国银监会办公厅关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2011〕320号）规定，严禁员工经商、办企业和参与以盈利为目的的各种（）活动。
    A

    担保

    B

    资金中介

    C

    民间借贷

    D

    吸收存款


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    员工行为排查的内容包括（）。
    A

    员工经商办企业行为

    B

    员工私售产品行为

    C

    员工参与民间借贷、非法集资情况

    D

    员工从事第二职业情况


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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