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办理客户销户业务时,应遵循的规定包括:()A.销户可停止部分用电容量的使用B.客户已向供电企业结清电费C.查验用电计量装置完好性后，拆除接户线和用电计量装置D.办完上述事宜，即解除供用电关系

题目
办理客户销户业务时,应遵循的规定包括:()

A.销户可停止部分用电容量的使用

B.客户已向供电企业结清电费

C.查验用电计量装置完好性后，拆除接户线和用电计量装置

D.办完上述事宜，即解除供用电关系

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1.对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。()此题为判断题(对，错)。

2.外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点有()。A.销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查B.销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性C.销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

3.外汇贷款类业务终止环节客户身份识别有哪些要点?()A.销户时对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的银行应调查其还款资金来源是否存在可疑情况。对客户未说明偿还贷款来源的与借款人资产状况不符的银行应深入调查B.销户时无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的都只审核法人代表明文件的真实性C.销户时其相应的外乎贷款业务是否结清D.销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存

4.银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

参考答案和解析
答案：BC
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  • 第1题：

    如果客户办理密码解锁定业务时输入3次密码仍不正确,应请客户办理密码挂失,密码挂失后只能办理( )。

    A、人工解挂失

    B、挂失销户

    C、挂失变更

    D、密码重置


    答案：D

  • 第2题：

    外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点?()

    A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。

    B、销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。

    C、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。

    D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存。


    答案：ACD

  • 第3题：

    办理客户销户业务时，应遵循的规定包括：（）

    A销户可停止部分用电容量的使用

    B客户已向供电企业结清电费

    C查验用电计量装置完好性后，拆除接户线和用电计量装置

    D办完上述事宜，即解除供用电关系


    B,C
    略

  • 第4题：

    银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些要点?()

    A、对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

    B、对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

    C、对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

    D、销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。


    答案：ACD

  • 第5题：

    对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

    A对

    B错


    错
    略

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