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根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应探索建立()的三反监管体制机制。A、以金融情报为纽带B、以资金监测为手段C、以数据信息共享为基础D、符合国家治理需要

题目
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应探索建立()的三反监管体制机制。

A、以金融情报为纽带

B、以资金监测为手段

C、以数据信息共享为基础

D、符合国家治理需要

相似考题

1.2017年国务院办公厅印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、( )监管体制机制的意见》A、反诈骗B、反走私C、反逃税

2.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反是指:( )A、反洗钱B、反恐怖融资C、反贿赂D、反逃税

3.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应建立常态化的三反宣传教育机制,向社会公众普及三反基本常识,提示风险,提高社会公众自我保护能力。( )此题为判断题(对，错)。

4.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管体制机制的目标要求是:初步形成()的三反法律法规体系,建立职责清晰、权责对等、配合有力的三反监管协调合作机制,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。A、适应社会主义市场经济要求B、适合中国国情C、符合国际标准D、符合人民意志

参考答案和解析
正确答案：ABCD
更多“根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,应探索建立()的三反监管体制机制。 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,下列属于推进三反监管体制机制建设、完善三反监管措施基本原则的是:( )

    A、坚持发展导向，发挥工作合力

    B、坚持防控为本，有效化解风险

    C、坚持立足国际，为双向开放提供服务保障

    D、坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务机构主体作用


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,三反监管协调合作机制应职责清晰、权责对等、配合有力。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第4题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱义务机构在预防洗钱、恐怖融资和逃税方面是第二道防线。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第5题：

    根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,以反洗钱工作部际联席会议为依托,强化部门间三反工作组织协调机制,制定整体战略、重要政策和措施,推动贯彻落实,指导三反领域国际合作,加强监管合作。( )

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

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