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根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记A.应对受益人B.可选择对受益人C.无须对受益人D.对非法定受益人的受益人

题目
根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记

A.应对受益人

B.可选择对受益人

C.无须对受益人

D.对非法定受益人的受益人

相似考题

1.根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A.委托人B.受益人C.投保人D.代理人

2.根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记A、应对受益人B、可选择对受益人C、无需对受益人D、对非法定受益人的受益人

3.下列关于客户身份识别的说法中,正确的是()A、金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

4.根据《反洗法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。A、可选择对受益人B、应对受益人C、无需对受益人D、对非法定受益人的受益人

参考答案和解析
答案：A
更多“根据《反洗钱法》,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构()的身份证或者其他身份证明文件进行核对并登记 ”相关问题

  • 第1题：

    关于金融机构反洗钱义务中的建立客户识别制度，下列说法错误的是( )。

    A．金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第=方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施

    B．客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C．与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    D．金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、 票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记


    正确答案：B
    B【解析】客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是（ ）。

    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
    B.与客户建立人身保险，信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    C.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
    D.在为客户提供现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记

    答案：D
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，D项表述不准确。

  • 第3题：

    下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。

    A客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    B金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

    C金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对

    D金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户


    C
    略

  • 第4题：

    根据《反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述，错误的是( )。


    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    B.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的．还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

    C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时．应当要求客户出示有效身份证件．进行核对并登记

    D.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

    答案：C
    解析：
    《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定，“金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。”

  • 第5题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列关于客户身份识别的表述中，错误的是( )。

    A.客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
    B.与客户建立人身保险，信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
    C.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
    D.在为客户提供现金汇款，现钞兑换，票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效身份证件，进行核对并登记

    答案：D
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，D项表述不准确。

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