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针对反洗钱系统事中控制模型产生的自动拦截警示,()开展尽职调查,做好规定动作和系统录入A、及时B、逐笔C、全部D、详尽

题目
针对反洗钱系统事中控制模型产生的自动拦截警示,()开展尽职调查,做好规定动作和系统录入

A、及时

B、逐笔

C、全部

D、详尽

相似考题

1.账务处理系统中录入凭证时，若机内不存在用户录入的相应科目时，系统会( )。A．自动将该科目添加到系统中B．自动退出凭证录入操作C．对用户给予明确提示并允许用户更正D．发生死机

2.金融机构配合反洗钱调查中保密工作的主要内容包括( )A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息交易资料以及可疑交易主体信息资料。B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景、和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

3.银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

4.账务处理系统中录入凭证时，若机内不存在用户录入的相应科目时，系统会（ ）。 A．自动将该科目添加到系统中 B．自动退出凭证录入操作 C．对用户给予明确提示并允许用户更正 D．发生死机

参考答案和解析
答案：B
更多“针对反洗钱系统事中控制模型产生的自动拦截警示,()开展尽职调查,做好规定动作和系统录入 ”相关问题

  • 第1题：

    账务处理系统中录入凭证时，若系统内不存在用户录入的相应科目时，系统会( )。

    A．自动将该科目添加到系统中去

    B．自动退出凭证录入操作

    C．对用户给予明确提示并允许用户更正

    D．发生死机


    正确答案：C
    解析：账务处理系统中录入凭证时，若机内不存在用户录入的相应科目时，系统会对用户给予明确提示并允许用户更正。不应该发生死机现象，更不可能直接将科目添加到系统中。

  • 第2题：

    根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责()。

    A.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息

    B.甄别日常可疑交易，对系统预警的客户开展尽职调查，按规定报告可疑交易

    C.发现涉嫌洗钱的异常交易或行为的，及时按要求报告可疑交易

    D.按规定及时补录补正反洗钱数据


    正确答案：ABCD



  • 第3题：

    2、在总账初始化中录入科目初始余额，白色框的录入方式为（）

    A．直接录入

    B．下级录入，自动汇总生成

    C．辅助核算录入

    D．系统自动生成


    直接录入

  • 第4题：

    金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括()

    A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

    B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

    C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料


    答案：ABCD

  • 第5题：

    汽车保养管理信息系统的逻辑模型产生在( )

    A、系统初步调查后

    B、详细调查和分析后

    C、系统设计后

    D、系统实施后


    正确答案：B

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