A、书面确认
B、电子邮件
C、电话确认
D、交易验证码
1.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对员工行为要强化突击检查,调查了解员工在其工作场所是否违规保管()等物品。A、借条B、凭证C、合同D、印章
2.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。A、与客户进行资金往来B、账户交易频繁C、转账金额较大D、消费异常
3.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的()等可疑交易的监测力度。A、个人客户或代理人频繁开户和销户B、同一额度或者大额频繁转账C、网银签约后迅速转账D、单日累计转账超上限
4.按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务,应与客户面签开通协议,提示客户妥善保管()和()。A、密码B、身份证号码C、联系电话号码D、网银安全工具
第1题:
A、单笔
B、多笔
C、单日累计
D、多日累计
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
第4题:
第5题: