A、严格规范银行销售投资理财产品业务流程,强化营业场所和员工行为管理
B、全面排查员工异常行为和账户异常交易
C、严格责任追究,加快推动全国银行业从业人员处罚信息系统建设
D、积极配合地方有关部门开展宣传月活动
第1题:
A、借助银行渠道违规销售自身理财产品
B、宣称与银行有资金托管业务往来
C、宣称与银行有跨业合作等业务往来
D、恶意盗用银行信用
第2题:
A、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义
B、加强内部管理,切实防范非法集资风险向银行业传递
C、加强源头治理,大力开展面向公众的宣传教育
D、加强资金监测,发挥银行业金融机构监测防控作用
第3题:
A、加强对涉嫌非法集资可疑资金的实时监测预警
B、严格执行大额可疑资金报告制度
C、将涉嫌非法集资线索及时提供给地方各级银保监局
D、实行领导责任制,明确具体责任部门和人员,加大对下属分支机构执行情况的监督检查力度
第4题:
A、风险防控
B、宣传教育
C、监测预警
D、涉案账户查控
第5题:
此题为判断题(对,错)。