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监察部门应对审计及各级机构业务主管部门移交的违规问题线索进行审核,初步核实的时限为()个月,必要时可延长( )个月。对重大、复杂的,经监察部门主要负责人批准,可再适当延长。A.一个月、一个月B.二个月、二个月C.一个月、二个月

题目

监察部门应对审计及各级机构业务主管部门移交的违规问题线索进行审核,初步核实的时限为()个月,必要时可延长( )个月。对重大、复杂的,经监察部门主要负责人批准,可再适当延长。

A.一个月、一个月

B.二个月、二个月

C.一个月、二个月

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1.如何采取初步核实方式处置问题线索?

2.审计部门发现违规问题线索，认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》给予行政处分的，可以直接移交被审计单位监察部门。移交时，应填写( )，与有关证据材料一并移交。

3.各级机构业务主管部门认为违规行为需要给予行政处分的,应填写(),与有关证据材料一并移交监察部门。A.《违规问题线索移交登记表》;B.《线索移交表》;C.《移交问题登记表》

4.采取初步核实方式处置问题线索，应当制定()，成立()，履行()。

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  • 第1题：

    各级机构业务主管部门发现员工违规问题线索,认为需要按照《中国建设银行员工违规处理办法》给予行政处分的,应按员工管理权限移交哪个部门?

    A.人力部;

    B.纪检监察部;

    C.办公室


    参考答案：B

  • 第2题：

    信访举报处置方式“初步核实”和“拟立案”的联系和区别是( )。

    A.拟立案方式适用于经过初步核实，对照党纪政纪条规，确有违纪事实，需要追究党纪政纪责任的线索。对涉嫌犯罪的，移送司法机关。

    B.初步核实方式适用于反映的问题具有存在的可能性和可查性，对照党纪政纪条规，判断其可能构成违纪的线索。

    C.初步核实方式是拟立案方式的基础，初步核实方式可以根据核查发现问题情况转化为拟立案方式。

    D.一般情况下，初步核实是指调查核实未发现违规违纪情况或核查发现问题情节较轻给予相关责任人组织处理;拟立案方式是指调查核实发现违规违纪问题且给予相关责任人党纪政纪处分。


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    《中国期货业协会纪律惩戒程序》规定，协会自律监察部门应当在（ ）个工作日内对发现的违规线索开展预调查，进行初步核实,提出是否立案的建议，报协会领导决定。

    A.5
    B.10
    C.15
    D.20

    答案：D
    解析：
    《中国期货业协会纪律惩戒程序》第九条规定，协会自律监察部门应当在20个工作日内对发现的违规线索开展预调查，进行初步核实,提出是否立案的建议，报协会领导决定。

  • 第4题：

    违规问题线索来源包括那些?()

    A.监察部门发现,包括受理信访举报、特派员履职发现、专项检查、巡视移交等途径;

    B.审计部门发现并移交;

    C.各级机构内控合规部门及其他业务主管部门发现并移交;

    D.司法机关移送;

    E.监管单位及外部审计单位发现;

    F.上级行交办;


    参考答案：ABCDEF

  • 第5题：

    立案的范围是( )

    A.确有违纪违规事实，需要给予党纪政纪处分的，予以立案。

    B.确有信访反映问题，经核实存在违纪违规事实的。

    C.确有信访反映问题，未经初步核实的。

    D.确有具体案件线索，且经核实存在重大违法事实的。


    正确答案：ABD

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