niusouti.com

金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施()A、2016年3月1日;B、2016年7月1日;C、20xx年2月1日;D、20xx年4月1日。

题目

金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施()

A、2016年3月1日;

B、2016年7月1日;

C、20xx年2月1日;

D、20xx年4月1日。

相似考题

1.我国于( )年起，正式实施《金融机构反洗钱规定》。A．2003B．2006C．2007D．2008

2.实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括：A.反洗钱法B.刑法C.金融机构反洗钱规定D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

3.《金融机构反洗钱规定》在( )正式实施。A、2007年1月1日B、2003年7月1日C、2007年3月1日D、2004年4月1日

4.我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()A、《个人存款账户实名制规定》B、《金融机构管理规定》C、《大额现金支付登记备案规定》D、《金融机构反洗钱规定》

更多“金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施()A、2016年3月1日;B、2016年7月1日;C、20xx年 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《金融机构反洗钱规定》

    C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在( )正式实施

    A.200年3月1日

    B.2003年7月1日

    C.2003年2月1日

    D.2004年4月1日


    正确答案：A

  • 第3题：

    我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是( )。

    A.《反洗钱法》
    B.《金融机构反洗钱规定》
    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    答案：A
    解析：
    我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中，“一法”是指《反洗钱法》，“四规”是指《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

  • 第4题：

    下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案：B

  • 第5题：

    我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（ ）。

    A.《个人存款账户实名制规定》

    B.《金融机构管理规定》

    C.《大额现金支付登记备案规定》

    D.《金融机构反洗钱规定》


    正确答案：D

相关内容