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被称为保密天堂的国家和地区一般具有( )特征。A．有严格的银行保密法B．有宽松的金融规则C．有政治后台的支持D．有自由的公司法E．有严格的公司保密法

题目

被称为保密天堂的国家和地区一般具有( )特征。

A．有严格的银行保密法

B．有宽松的金融规则

C．有政治后台的支持

D．有自由的公司法

E．有严格的公司保密法

相似考题

1.保密天堂的国家和地区一般具有以下特征()。A、严格的银行保密法B、宽松的金融规则C、自由的公司法和严格的公司保密法D、快速的转帐服务

2.被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是( )。A．严格的银行保密法B．宽松的金融规则C．有自由的公司法和严格的公司保密法D．严格的金融规则

3.被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。A．有严格的银行保密法B．有宽松的金融规则C．有政治后台的支持D．有自由的公司法和严格的公司保密法E．以上都正确

4.对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。A．有宽松的金融规则B．不允许建立空壳公司C．有严格的公司保密法D．有严格的公司法

更多“被称为保密天堂的国家和地区一般具有( )特征。A．有严格的银行保密法B．有宽松的金融规则C．有政治后台的支持D．有自由的公司法E．有严格的公司保密法”相关问题

  • 第1题：

    下列对被称为“保密天堂”的国家和地区的说法正确的是( )。

    A．披露客户的账户均构成刑事犯罪

    B．建立金融机构几乎没有什么限制

    C．有严格的公司法和公司保密法

    D．较为典型的国家和地区有瑞典、开曼、巴拿马、巴哈马，还有加勒比海和南太平洋的一些岛国


    正确答案：B
    解析：A选项应为除了例外的情况，披露客户的账户构成刑事犯罪。C选项应为有自由的公司法和严格的公司保密法。严格的公司法则不利于建立空壳公司、信箱公司等不具名公司，从而不利于洗钱。D选项中的瑞典应为瑞士。

  • 第2题：

    利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征()

    A.有严格的银行保密法

    B.有严格的公司保密法

    C.有宽松的金融规则

    D.有自由的公司法


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是( )。

    A.有严格的银行保密法

    B.有宽松的金融规则

    C.有政治后台的支持

    D.有自由的公司法和严格的公司保密法


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    洗钱的方式有（　　）。

    A.借用金融机构
    B.保密天堂
    C.空壳公司
    D.现金密集行业
    E.走私

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    此外还有：伪造商业票据，利用犯罪所得直接购置不动产和动产．通过证券和保险业洗钱。

  • 第5题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（　　）。

    A.有严格的银行保密法
    B.宽松的金融规则
    C.自由的公司法
    D.严格的公司保密法
    E.有政治后台的支持

    答案：A,B,C,D
    解析：
    考察保密天堂的特征：严格的银行保密法；宽松的金融规则；自由的公司法和严格的公司保密法。

  • 第6题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般都具有一些相应特征，以下不属于其特征的是()。

    A:严格的银行保密法
    B:宽松的金融规则
    C:有自南的公司法和严格的公司保密法
    D:严格的金融规则

    答案：D
    解析：
    保密天堂一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法；二是有宽松的金融规则；三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

  • 第7题：

    《保密法》有哪几章？


    正确答案: 《保密法》共有五章35条。其中：有“总则”、“国家秘密的范围和密级”“保密制度”、“法律责任”和“附则”。

  • 第8题：

    利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）

    • A、有严格的银行保密法
    • B、有严格的公司保密法
    • C、有宽松的金融规则
    • D、有自由的公司法

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    多选题
    瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。
    A

    有严格的银行保密法

    B

    没有资本管制

    C

    有宽松的金融规则

    D

    有自由的公司法和严格的公司保密法

    E

    政治上持中立态度


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    常见的洗钱方式有（  ）。
    A

    借用金融机构匿名存储

    B

    把资金藏身于有严格的银行保密法的国家

    C

    使用空壳公司

    D

    利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱

    E

    走私


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是（  ）。
    A

    可以披露银行客户账户信息

    B

    有严格的金融规则

    C

    有严格的银行保密法

    D

    不允许建立空壳公司


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）
    A

    有严格的银行保密法

    B

    有严格的公司保密法

    C

    有宽松的金融规则

    D

    有自由的公司法


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列不属于我国保密法律制度体系的是( )

    A.保密法

    B.公司法

    C.国家保密标准

    D.相关司法解释


    参考答案：B?

  • 第14题：

    被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是（ ）。

    A．有宽松的金融规则

    B．有政治后台的支持

    C．有严格的银行保密法

    D．不允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司

    E．有自由的公司法和严格的公司保密法


    正确答案：ACE

  • 第15题：

    银行从业人员应（　　）严格遵守保密法规，自觉履行保密责任。

    A.规范操作
    B.自觉抵制内幕交易
    C.树立保密观念
    D.自觉抵制欺诈

    答案：C
    解析：
    银行从业人员应树立保密观念，增强保密意识，严格遵守保密法规，自觉履行保密责任。
    考点
    银行从业人员行为规范

  • 第16题：

    瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（　　）特征，因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。

    A.有严格的银行保密法
    B.没有资本管制
    C.有宽松的金融规则
    D.有自由的公司法和严格的公司保密法
    E.政治上持中立态度

    答案：A,C,D
    解析：
    本题是对保密天堂特征的考查，此为易考点，需要重点掌握。

  • 第17题：

    对于洗钱者而言的保密天堂通常具有()的特征。

    A:有自由的公司法
    B:有严格的银行保密法
    C:有严格的公司保密法
    D:有宽松的金融规则
    E:市场经济发达

    答案：A,B,C,D
    解析：
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法；二是有宽松的金融规则；三是有自由的公司法和严格的公司保密法。

  • 第18题：

    对于洗钱者而言的保密天堂，通常具有下列特征(?)。

    A．有宽松的金融规则?
    B．不允许建立空壳公司
    C．有严格的公司保密法?
    D．有严格的公司法
    E．允许建立信箱公司

    答案：A,C,E
    解析：
    ?ACE被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司、信箱公司等不具名公司。BD选项错误。故选ACE。

  • 第19题：

    《保密法》的基本内容有哪些？


    正确答案: 《保密法》共分五章，即总则、国家秘密的范围和密级、保密制度、法律责任和附则。其基本内容可归纳为以下几个方面：
    1．《保密法》明确了保密工作的基本方针，即“积极防范，突出重点，既确保国家秘密又便利各项工作”；
    2．《保密法》规定了国家秘密的定义、范围、密级和保密期限；
    3．《保密法》规定了保守国家秘密的基本制度；
    4．《保密法》对我国当时《刑法》的有关条文作重要补充；
    5．《保密法》规定了保密工作的管理体制。

  • 第20题：

    瑞士、开曼、巴拿马、巴哈马以及加勒比海和南太平洋的一些岛国被称为保密天堂。这些国家和地区一般具有（）特征，因而有利于掩饰犯罪人员的洗钱活动。

    • A、有严格的银行保密法
    • B、没有资本管制
    • C、有宽松的金融规则
    • D、有自由的公司法和严格的公司保密法
    • E、政治上持中立态度

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    多选题
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有（ ）特征。
    A

    有严格的银行保密法

    B

    有宽松的金融规则

    C

    有自由的公司法

    D

    有严格的公司保密法

    E

    有严格的金融规则


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征为（）。
    A

    有严格的银行保密法

    B

    宽松的金融规则

    C

    自由的公司法

    D

    严格的公司保密法

    E

    有政治后台的支持


    正确答案： C,D
    解析： 考察保密天堂的特征：严格的银行保密法；宽松的金融规则；自由的公司法和严格的公司保密法。

  • 第23题：

    多选题
    被称为保密天堂的国家和地区一般具有的特征是（）。
    A

    有严格的银行保密法

    B

    有宽松的金融规则

    C

    有政治后台的支持

    D

    有自由的公司法

    E

    严格的公司保密法


    正确答案： B,A
    解析：

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