【题目描述】
银行业从业人员在配合非现场监管时,应当保证所提供数据、信息( )。
A.完整、准确、真实
B.完整、真实、准确
C.及时、完整、准确
D.全面、可靠、及时
第1题:
【题目描述】
第 31 题企业未使用银行汇票,要求银行退款时,应( )。
正确答案:C |
答案分析:
企业要求退款时,应借记“银行存款”,贷记“其他货币资金一银行汇票”。
第2题:
【题目描述】
第 10 题从银行取现金应填制( )。
正确答案:B |
为了避免重复记账,凡是涉及到银行存款与现金的收付业务时,只填其中的付款凭证。
第3题:
【题目描述】
第 27 题下列属于民事法律行为的是( )。
正确答案:C |
民事法律行为是指公民或者法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。一般是单方面的。
第4题:
【题目描述】
第 102 题洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
正确答案:ABCE |
关键词:金融机构洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储;控制银行和其他金融机构利用银行贷款掩饰犯罪。收益购买高额保险,然后低价赎回,是通过证券和保险业洗钱。伪造商业票据也是另一种洗钱手段,但不是通过金融机构。
第5题:
【题目描述】
第98题下列关于银行中间业务的描述,正确的有( )。
正确答案:BDE |
中间业务也叫收费业务,是指不构成银行表内资产、表内负债的非利息收入的业务,银行在其间扮演的是中介或代理的角色,通常提供有偿服务。故它是不直接参加信用活动的,也不运用或直接运用银行自有资金。当然也不直接承担风险。