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反洗钱现场检查方式包括()A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选

题目

反洗钱现场检查方式包括()

A.查阅资料

B.询问

C.现场测试

D.数据筛选

相似考题

1.反洗钱现场检查的方式有A.查阅资料B.询问C.现场测试D.数据筛选

2.站用直流电源系统精益化评价,直流回路严禁采用交流空气断路器，应采用具有自动脱扣功能的直流断路器。对于本项的检查方式应为（）。查阅资料$;$现场检查$;$现场检查或查阅资料$;$现场检查及查阅资料

3.精益化评价中，站用交流不间断电源系统（UPS）运行方式应采取的检查方式是( )现场抽查及旁站见证$; $现场检查或运行日志调阅$; $现场检查及查阅资料$; $现场抽查或查阅资料

4.非现场排查是指不进驻被查单位，通过()等进行的监测、分析及评估活动。A.查阅相关档案资料B.筛选系统数据信息C.调阅视频监控信息D.开展电话询问

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  • 第1题：

    站用直流电源系统精益化评价，直流回路严禁采用交流空气断路器，应采用具有自动脱扣功能的直流断路器。对于本项的检查方式应为( )。

    (A)查阅资料 (B)现场检查 (C)现场检查或查阅资料 (D)现场检查及查阅资料

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    站用直流电源系统精益化评价中要求：直流电源系统应装设有防止过电压的保护装置。对于本项的检查方式应为（）。

    查阅资料$;$现场检查或查阅资料$;$现场检查$;$现场检查及查阅资料

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    危害源辨识可采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、安全检查表方式进行。


    ABC

  • 第4题：

    站用直流电源系统精益化评价中要求：直流电源系统应装设有防止过电压的保护装置。对于本项的检查方式应为( )。

    (A)查阅资料 (B)现场检查或查阅资料 (C)现场检查 (D)现场检查及查阅资料

    答案：C
    解析：

  • 第5题：

    中国银监会及其派出机构派出检查人员在现场检查中，可以采取的方式不包括( )。

    A.查阅、复制文件资料
    B.采集数据信息
    C.外部调查
    D.进行暗访

    答案：D
    解析：
    现场检查是指中国银监会及其派出机构派出检查人员在银行业金融机构的经营管理场所以及其他相关场所，采取查阅、复制文件资料、采集数据信息、查看实物、外部调查、访淡、询问、评估及测试等方式，对其公司治理、风险管理、内部控制、业务活动和风险状况等情况进行监督检查的行为。

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