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《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被()的文件、资料，可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

题目

《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被()的文件、资料，可以予以封存。

A、转移

B、隐藏

C、篡改

D、毁损

相似考题

1.中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。A.可能被转移、隐藏的文件、资料B.可能被篡改、毁损的文件、资料C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

2.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

3.关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描

4.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

更多“《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。A、转移B、隐 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

    A.调查可疑交易活动

    B.可疑交易活动需要进一步核查

    C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏

    D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

    E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    反洗钱调查组可以对可能被()的文件、资料予以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查人员可以予以封存。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第4题：

    在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。

    A、转移

    B、隐藏

    C、篡改

    D、毁损


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    反洗钱调查组可以对可能被转移隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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