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各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，可要求客户出示户口簿、护照、驾照等其他身份证明文件证实身份。(判断题)

题目

各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，可要求客户出示户口簿、护照、驾照等其他身份证明文件证实身份。(判断题)

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1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的身份证件为虚假证件时,如其他辅助证件仍能佐证客户的居民身份证或非居民身份证件确属真实证件且在有效期内的,营业机构应留存相关证件复印件,并继续办理相关业务。()此题为判断题(对，错)。

2.储蓄国债兑付时对客户身份识别要求为()。A.不需识别B.出示有效身份证件C.出示有效身份证件，并核查D.出示有效身份证件，联网核查并留存

3.各行在业务受理过程中，如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时，应拒绝为客户办理业务。(判断题)

4.金融机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,金融机构应()。A.拒绝为该客户办理业务B.继续为该客户办理业务C.中止为该客户办理业务D.中止为该客户办理业务

更多“各行在业务受理过程中,如客户出示的居民身份证与联网核查不一致时,可要求客户出示户口簿、护照、 ”相关问题

  • 第1题：

    营业机构办理业务时，如难以确定客户出示的居民身份证真伪，可要求客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其它有效证件进行佐证。


    参考答案：( √ )

  • 第2题：

    客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果？
    （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务；
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务；
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务；
    （6）存折重新写磁、随机换折/单、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务；
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    略

  • 第3题：

    邮储个人客户在办理（）等业务前出示的有效实名证件是居民身份证的，需进行联网核查并打印联网核查结果。

    A开户

    B客户申请修改户名

    C客户申请修改实名证件

    D无密户取款业务


    A,B,C,D
    略

  • 第4题：

    由于联网核查系统故障，营业机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示( )等其它有效证件。

    A、户口簿

    B、护照

    C、机动车驾驶证

    D、社会保障卡


    答案:ABCD

  • 第5题：

    对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果？
    （1）开户、客户申请修改户名或实名证件业务；
    （2）单笔交易金额在5万元（含）以上的存取款业务。
    （3）无密户取款业务；
    （4）单笔交易金额在1万元（含）以上的现金方式的行内及跨行汇款业务、单笔交易金额在5万元（含）以上的账户方式的行内及跨行汇款业务。
    （5）挂失补发、挂失销户、挂失撤销凭证、人工解挂失、密码重置业务。
    （6）存折重新写磁、随机换折、换卡、密码维护、密码解锁定、可疑凭证解锁定、紧急折取款业务。
    （7）其他中国人民银行规定需要进行联网核查的业务。
    略

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