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人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序A.准备B.进驻现场C.实施D.处理

题目

人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序

A.准备

B.进驻现场

C.实施

D.处理

相似考题

1.中国人民银行或者其分支机构进驻金融机构开展反洗钱现场检查,检查人员不得少于多少人?并出示哪些证件?

2.以下哪些说法是正确的A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

3.反洗钱现场检查程序一般包括()的阶段。A、检查准备B、检查实施C、检查报告D、检查处理

4.以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

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  • 第1题：

    人民银行对金融机构实施反洗钱现场检查,必要时可将检查情况通报给哪些机构?


    答案：中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会。

  • 第2题：

    反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和现场检查处罚等。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

    A.检查准备

    B.检查实施

    C.检查报告

    D.检查处理


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    反洗钱现场检查包括()等。

    A、现场检查准备

    B、现场检查实施

    C、现场检查处理

    D、现场检查总结


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    下列不属于现场检查程序的是（ ）。

    A．现场检查准备阶段

    B．现场检查实施阶段

    C．现场检查处理阶段 -

    D．现场检查后续阶段


    正确答案：D
    现场检查的程序包括现场检查准备阶段、实施阶段、报告阶段、处理阶段，检查档案整理。

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