niusouti.com

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职()A.单位领导B.部门负责人C.每项具体工作的直接责任人D.本单位后勤人员

题目

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员，各级人员在反洗钱工作中分工明确，各司其职()

A.单位领导

B.部门负责人

C.每项具体工作的直接责任人

D.本单位后勤人员

相似考题

1.反洗钱保密规程的内容应当包括()A.各层级、各部门在履行反洗钱义务时的保密职责B.反洗钱涉密人员范围C.反洗钱系统的使用人员范围及其使用权限D.违反反洗钱保密规定的处理措施

2.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括：A.应当指定专人负责反洗钱工作B.配备必要的管理人员和技术人员C.确定负责反洗钱工作的高层管理人员D.应当建立专门的反洗钱部门

3.反洗钱岗位人员包括那些?()A 反洗钱工作负责人B 反洗钱合规官C 反洗钱合规专员D 反洗钱情报专员

4.反洗钱法的主要内容包括( )。A．明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B．明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C．规定开展反洗钱国际合作的基本原则D．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E．明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

参考答案和解析
参考答案：ABC
更多“反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()A ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括()

    A、公司高层领导

    B、各部门负责人

    C、反洗钱联络员

    D、具体工作人员


    答案：ABCD

  • 第2题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任


    正确答案：A
    没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

  • 第3题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工
    作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

    答案：A
    解析：
    A没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

  • 第4题：

    各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

    A.管理人员

    B.从事反洗钱工作的人员

    C.一线操作岗位人员

    D.新员工


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    反洗钱法的主要内容包括（　　）。

    A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
    B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
    D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。

相关内容