在配合对某可以交易主体开展调查过程中,证券期货业金融机构可以向可以主题直接核实发生可疑交易活动的原因。()
第1题:
在配合对某可疑交易主体开展调查过程中,证券期货业金融机构可以向可疑主体直接核实发生可疑交易活动的原因。()
第2题:
此题为判断题(对,错)。
第3题:
《反洗钱法》明确指出,国务院反洗钱行政主管部门或者()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。
其省一级派出机构
略
第4题:
此题为判断题(对,错)。
第5题:
可疑交易报告通常不包括()
A.涉嫌洗钱的可疑交易
B.涉嫌恐怖融资的可疑交易
C.金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为
D.协助司法机关开展调查的资金交易