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请说出下面情况符合哪些可疑情形?()某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额

题目

请说出下面情况符合哪些可疑情形?()

某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199800元的交易多达59笔。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

相似考题

1.某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共：转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

2.如果面粉价格继续上涨，佳食面包店的面包成本必将大幅度增加。在这种情况下，佳食面包店将会考虑以扩大饮料的经营来弥补面包销售利润的下降。但是，佳食面包店只有保证面包销售利润不下降。才可避免整体收益明显减少。 以下哪项陈述可以从上文得出? A．如果佳食面包店的整体收益减少，它购买面粉的成本将继续增加 B．如果佳食面包店的整体收益减少，要么扩大饮料的经营，要么减少面包的销售 C．如果面粉的价格继续上涨，佳食面包店的整体收益将明显减少 D．即使佳食面包店的整体收益不减少，购买面粉的成本也不会降低

3.花心面包店是由张三、李四、王五创建的普通合伙企业。2013年6月，张三不幸遇车祸身亡。家中有妻子陈翠和儿子张兴（12岁）。此时面包店的净资产仍有近50万元，但李四、王五二人担心财产分割会影响该店的发展，遂主动与陈翠商量，希望其能入伙。对此事的不正确说法是:A.如果陈翠表示愿意入伙，则可当然地代替张三成为面包店的合伙人 B.陈翠想让儿子张兴一人代替丈夫成为面包店的合伙人，这种想法可以实现 C.如果陈翠不愿意入伙，则可与张兴共同继承属于张三的财产份额 D.如果陈翠愿意入伙，则要对入伙以前面包店的债务负连带责任

4.某面包店为个人经营经营围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来该账户交易极为频繁几乎每天都有交易发生。交易规律是每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后立即提现或转账付出提现交易的金额均接近10万元账户的余额通常很小。经统计2007年该账户共转账收入101笔金额27346894.67元;提现79笔金额12848900元金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形?()A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

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  • 第1题：

    10.某面粉厂生产的预包装面粉，既提供给消费者，也提供给面包店用以生产面包。那么该预包装面粉属于直接提供给消费者的预包装食品。（）


    正确

  • 第2题：

    下列产品中不属于中间产品的是：（）

    A．某造船厂购进的钢材           

    B．某造船厂购进的厂房    

    C．某面包店购进的面粉          

    D．某服装厂购进的棉布


    B

  • 第3题：

    一位新加坡籍，在中国工作的导购将一台烤箱以300元价格推销给面包店的老板做面包，这300元可以能计入当年中国的GDP


    错误

  • 第4题：

    下列产品中属于中间产品的是（）

    A．某造船厂购进的钢材

    B．某面包店购进的面粉

    C．某造船厂购进的厂房

    D．某服装厂购进的固定设备


    B

  • 第5题：

    A所有 B重 C降落 D坚持 E郊区 F道歉 这家面包店正在做活动,顾客可以兔费试吃（)面包。


    derelict

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