niusouti.com

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?()A.客户及其日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖外汇情况D.客户开销户情况

题目

银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?()

A.客户及其日常经营活动

B.客户办理结算情况

C.客户买卖外汇情况

D.客户开销户情况

相似考题

1.与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()A.关注客户及其日常经营活动B.金融交易情况C.及时提示更新资料信息

2.金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注哪些情况()A.客户经日常经营活动B.客户办理结算情况C.客户买卖外汇情况D.客户开销户情况

3.与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常(),及时提示客户更新资料信息。A、经营活动B、经营状况C、金融交易情况D、经济状况

4.在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常()、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。A、经营活动B、资金来源C、资金用途D、经济状况

更多“银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()A.客户及其日常经营活动B.客户办理结 ”相关问题

  • 第1题：

    在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的()措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

    A、客户身份识别

    B、客户身份资料

    C、交易记录保存

    D、大额交易记录


    参考答案：A

  • 第2题：

    金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况?

    A、客户及其日常经营活动

    B、客户办理结算情况

    C、客户买卖外汇情况

    D、客户开销户情况


    答案：ABCD

  • 第3题：

    在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常()、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息

    A.资金来源

    B.经济状况

    C.经营活动

    D.资金用途


    正确答案：C

  • 第4题：

    在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。

    A.45

    B.15

    C.30

    D.60


    答案：D

  • 第5题：

    商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。


    正确答案：（1）应当识别客户身份 （2）了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 （3）核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 （4）登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。 （5）如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。

相关内容