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分行的大额现金监测上报工作通过人民银行广州分行开发的“广东省可疑现金监测报告系统”完成，分行应严格按照系统的使用手册做好数据的录入和维护工作。此题为判断题(对，错)。

题目

分行的大额现金监测上报工作通过人民银行广州分行开发的“广东省可疑现金监测报告系统”完成，分行应严格按照系统的使用手册做好数据的录入和维护工作。

此题为判断题(对，错)。

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1.根据《广东华兴银行出纳基本制度》,某日某支行发生一笔人民币1000元的现金差错,当日无法查找原因进行处理,必须立刻上报分行,再由分行上报总行备案。()此题为判断题(对，错)。

2.()上全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头部门。A、总行内控合规部B、总行运行管理部C、一级分行内控合规部D、一级分行运行管理部

3.开户单位在开户银行提取现金超过中国人民银行地区分行确定的大额现金数量标准的所有现金支出，都必须实行备案登记。( )A．正确B．错误

4.人民币大额现金交易监测报告包括的类型有( )A.个人客户人民币大额现金缴存监测报告B.个人客户人民币大额现金支取监测报告C.单位客户人民币大额现金缴存监测报告D.单位客户人民币大额现金支取监测报告

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  • 第1题：

    开户单位在开户银行提取现金超过中国人民银行地区分行确定的大额现金数量标准的所有现金支出，都必须实行备案登记。 （ ）


    正确答案：√
    开户单位在开户银行提取现金超过中国人民银行地区分行确定的大额现金数量标准的现金支出，实行备案登记制度。

  • 第2题：

    可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?

    A.一般可疑

    B.重点可疑

    C.重点可疑且同时报当地人民银行

    D.重点可疑且同时报当地公安机关


    正确答案：B

  • 第3题：

    根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),下列关于农业银行合规风险非现场定期监测，说法正确的是( )

    A.监测对象是各类异常交易及背后的违规行为

    B.各一级分行按季度实施定期监测项目，形成监测报表报送总行

    C.监测项目完成后，各分行将监测实施情况、发现问题、整改及成果利用情况报送总行

    D.项目开展及线索核查情况应录入内控合规管理信息系统


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()

    A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型

    B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告

    C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报

    D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报


    正确答案：A

  • 第5题：

    可疑报告级别为“重点可疑”及以上报告级别的，需要以下哪些机构进行审核?( )

    A.支行

    B.二级分行

    C.一级分行

    D.总行


    正确答案：ABC

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