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从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

题目

从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()

A.外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区

B.企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往

C.客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D.账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

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1.从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()A、涉及现金交易的多人地址相同B、交易人员所称职业同交易量或交易类型不符C、非赢利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的D、在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释、原因不明的矛盾

2.涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C行为异常表现D.敏感国家或地区

3.从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?()A.涉及现金交易的多人地址相同B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

4.涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析?()A.账户及存取款特征B.电子汇兑特征C.行为异常表现D.敏感国家或地区

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  • 第1题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?


    正确答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第2题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

  • 第3题：

    下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()

    A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作

    B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程

    C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程

    D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析

    A.帐户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()

    A.账户及存取款特征

    B.电子汇兑特征

    C.行为异常表现

    D.敏感国家或地区


    答案：ABCD

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