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下列哪些属于客户身份识别措施：()A、核对客户身份证件或证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

题目

下列哪些属于客户身份识别措施：()

A、核对客户身份证件或证明文件

B、回访客户

C、实地查访

D、向公安、工商行政管理等部门核实

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1.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.向公安、工商行政管理等部门核实C.回访客户D.实地查访

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实E.其他可依法采取的措施

3.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的()措施,识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

4.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取哪几种措施识别或者重新识别客户身份。()A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

更多“下列哪些属于客户身份识别措施:()A、核对客户身份证件或证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构除核对身份证件外,还可采取()等措施识别客户身份。

    A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

    B、实地查访

    C、向公安、工商行政管理部门核实

    D、回访客户


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外,可以采取回访客户或实地查访的措施进行客户身份识别。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    金融机构除核对身份证件外，还可采取()等措施识别客户身份

    A.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

    B.回访客户

    C.实地查访

    D.向公安、工商行政管理部门核实


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    客户身份识别措施有()。

    A、核对客户身份证件或证明文件

    B、要求客户补充身份证明文件

    C、回访客户

    D、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABCD

  • 第5题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件,可以采取以下措施()识别或者重新识别客户身份。

    A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B.客户回访

    C.向公安、工商行政管理等部门核实

    D.实地查访


    答案：ABCD

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