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()应对重大或敏感反洗钱事项反洗钱监管机构作出详细说明。A.反洗钱岗位人员B.各级管理人员C.员工D.内控专管员

题目

()应对重大或敏感反洗钱事项反洗钱监管机构作出详细说明。

A.反洗钱岗位人员

B.各级管理人员

C.员工

D.内控专管员

相似考题

1.人民银行根据履行反洗钱职责需要，可约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话，或者要求金融机构对其履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

2.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、责任人C、高级管理人员D、重要岗位人员

3.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()此题为判断题(对，错)。

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明()此题为判断题(对，错)。

更多“()应对重大或敏感反洗钱事项反洗钱监管机构作出详细说明。A.反洗钱岗位人员B.各级管理人员C.员 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加()反洗钱岗位准入考试。

    A.银监会

    B.人民银行

    C.总行

    D.一级分行


    正确答案：B

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

    A.一般员工

    B.反洗钱工作人员

    C.中层管理人员

    D.高级管理人员


    正确答案：D

  • 第3题：

    设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料：（ ）。

    A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明；

    B.反洗钱内控制度；

    C.反洗钱机构设置报告；

    D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告；

    E.信息系统反洗钱功能报告；

    F.中国保监会规定的其他材料；


    正确答案：ABCDEF

  • 第4题：

    各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。

    A.管理人员

    B.从事反洗钱工作的人员

    C.一线操作岗位人员

    D.新员工


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件：（ ）

    A.投资资金来源合法；

    B.建立了反洗钱内控制度；

    C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；

    D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；

    E.信息系统建设满足反洗钱要求；


    正确答案：ABCDE

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