交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易,应作为大额交易报告。()
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
A.5000美元
B.1万美元
C.5万美元
D.10万美元
第3题:
第4题:
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易属于大额交易。()
此题为判断题(对,错)。
第5题:
以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的?()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易应当提交大额交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动,依法向公安部提交的报告