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全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

题目

全球第一个反洗钱公约是《关于反洗钱问题的四十项建议》。()

相似考题

1.第一个全球性反洗钱国际公约是什么?

2.根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

3.金融行动特别工作组的工作目标不包括（）A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C.在全球推动反洗钱专门立法D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。

4.金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》

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  • 第1题：

    属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是( )。

    A、《关于洗钱问题的四十项建议》

    B、《反恐融资9项特别建议》

    C、《有效银行监管核心原则》

    D、《综合KYC风险管理》


    正确答案：AB

  • 第2题：

    金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在()

    A.1989-10-1

    B.1990-2-1

    C.1996-6-1

    D.1996-2-1


    正确答案：B

  • 第3题：

    金融行动特别工作组的工作目标是（ ）。

    A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息

    B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》

    C.在全球推动反洗钱专门立法

    D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第5题：

    金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题()

    A、防止大规模杀伤性武器扩散

    B、反洗钱

    C、饭恐怖融资

    D、打击税务犯罪


    正确答案：ABC

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