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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()A.只提交一个大额交易报告B.只提交一个可疑交易报告C.综合报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

题目
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()

A.只提交一个大额交易报告

B.只提交一个可疑交易报告

C.综合报告

D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告

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1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何提交反洗钱交易报

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告()A.大额交易报告B.可疑交易报告C.大额交易、可疑交易报告D.综合报告

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。

4.对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

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  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错

  • 第2题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

    A、大额交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告和可疑交易报告

    D、大额交易报告或可疑交易报告


    参考答案：C

  • 第3题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

    判断对错


    参考答案：(√)

  • 第4题：

    以下哪些说法不准确()

    A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易

    C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易

    D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易


    答案：BCD

  • 第5题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

    A.大额交易

    B.可疑交易

    C.大额交易、可疑交易

    D.综合报告


    参考答案：C

  • 第6题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


    参考答案：错

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