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洗钱活动有哪些途径或方式?

题目

洗钱活动有哪些途径或方式?

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1.洗钱方式可以被归纳为以下哪几种()A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场的商品交易活动

2.根据反洗钱职责的需要，可以采取哪些方式进行反洗钱现场检查?

3.幼儿园社会教育活动主要途径有哪些?

4.刑事审判活动监督的途径有哪些?

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  • 第1题：

    常见的洗钱途径或方式有哪些?()

    A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系

    B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移

    C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为

    D.以上都是


    参考答案：D

  • 第2题：

    艾滋病传播的途径和方式有哪些?


    答案：
    解析：
    艾滋病通过性接触、血液和母婴三种途径传播在世界范围内，性接触是艾滋病最主要的传播途径。

  • 第3题：

    开展档案利用工作的方式和途径有哪些？
    一、开设阅览室，直接提供档案原件或复印件借阅
    二、档案外借
    三、制发档案复制本
    四、举办档案展览
    五、出具档案证明
    六、提供咨询服务
    七、印发目录
    略

  • 第4题：

    《反洗钱法》的立法宗旨是为了()

    A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

    D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪


    正确答案：A

  • 第5题：

    社会监督的途径和方式有哪些？
    （1）公民监督，公民监督主要是指公民通过批评、建议、检举、揭发、申诉、控告等基本方式对国家机关及其工作人员权力行使行为的合法性与合理性进行监督。这是一种自下而上的、“社会主人”对“社会公仆”的直接监督。
    （2）社会团体监督，这主要指各种社会组织和利益集团对对国家机关和公职人员的监督。社会团体通过选举、请愿、对话、示威、舆论宣传等形式，构成了对政府管理活动的监督。
    （3）舆论监督，这是指社会利用各种传播媒介和采取多种形式，表达和传导有一定倾向的议论、意见及看法，以实现对政治权力运行中偏差行为的矫正和制约。
    略

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