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当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。A.核对客户有效身份证件B.查看已留存的客户有效身份证件C.留存客户的其他身份证明文件D.进行联网核查

题目

当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。

A.核对客户有效身份证件

B.查看已留存的客户有效身份证件

C.留存客户的其他身份证明文件

D.进行联网核查

相似考题

1.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。A.5万元、1000美元B.1万元、1000美元C.5万元、1万美元D.1万元、5000美元

2.当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息。A.5000元，1000美元B.5000元，5000美元C.10000元，1000美元D.10000元，5000美元

3.当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币或者外币等值以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息()此题为判断题(对，错)。

4.为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上

更多“当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时,金 ”相关问题

  • 第1题：

    对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?


    本题答案：应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

  • 第2题：

    以下情况应当识别客户,核对客户有效身份证件的有()。

    A、不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

    B、凭存款凭证和密码支取5000元存款

    C、人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

    D、开立个人银行账户


    参考答案：ACD

  • 第3题：

    在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第4题：

    为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

    A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

    B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

    C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的


    答案：C

  • 第5题：

    当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上


    正确答案：C

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