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根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。A.真实性、有效性、完整性B.真实性、全面性、有效性C.有效性、真实性、合法性D.全面性、合法性、有效性

题目

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性、完整性

B.真实性、全面性、有效性

C.有效性、真实性、合法性

D.全面性、合法性、有效性

相似考题

1.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()此题为判断题(对，错)。

2.金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?

3.金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。A、真实性B、完整性C、及时行D、有效性

4.根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的()的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。A.客户信用资料B.客户申请开户资料C.客户交易信息D.客户身份资料

更多“根据《金融机构反洗钱规定》,对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。A.真 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。()

    A、金融机构在办理业务中发现异常迹象

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的

    C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的

    D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的


    参考答案：ABC

  • 第3题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。

    A、客户办理大额现金存取业务时

    B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

    C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

    D、办理业务中发现异常现象


    正确答案：BD

  • 第4题：

    根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。

    A.客户办理大额现金存取业务时

    B.办理业务中发现异常现象

    C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的

    D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的


    答案：BD

  • 第5题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A、合法性

    B、真实性

    C、有效性

    D、完整性


    参考答案：BCD

  • 第6题：

    金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

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