中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员,哪些行为应依法给予处分?
第1题:
A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、其他不依法履行职责的行为
第2题:
A、行政处分
B、刑事处罚
C、撤职处分
D、降级处分
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构及其分支机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C、金融机构及其分支机构应当制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D、金融机构及其分支机构应当对工作人员进行反洗钱培训
第5题:
此题为判断题(对,错)。