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在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?

题目

在反洗钱行政调查过程中，金融机构的义务有哪些?

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1.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

2.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,开展反洗钱行政调查(删除),对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?()A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.义务D.拒绝调查义务

4.金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务

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  • 第1题：

    在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?


    答案：一配合调查义务。即在反洗钱行政主管部门调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持;按要求向调查人员说明情况，协助查阅、复制、封存有关文件、资料;二如实提供信息义务。对反洗钱行政主管部门调查的可疑交易活动，如实提供相关的文件和资料，不得弄虚作假;三不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。

  • 第2题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有( )。

    A、组织、协调全国反洗钱工作

    B、负责反洗钱的资金监测

    C、制定金融机构反洗钱规章

    D、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    E、在职责范围内调查可疑交易活动


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )

    A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

    B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

    C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

    D.明确了违反该法律应承担的法律责任


    正确答案：ABD

  • 第4题：

    在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?


    答案：(1)配合调查义务;(2)如实提供信息义务;(3)不得拒绝和阻碍义务。

  • 第5题：

    人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有( )。

    A、参与调查义务

    B、配合调查义务

    C、如实提供信息义务

    D、不得拒绝和阻碍义务


    正确答案：BCD

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