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中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。此题为判断题(对，错)。

题目

中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。

此题为判断题(对，错)。

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1.中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能?

2.我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是()。A.中国人民银行反洗钱局B.中央情报局C.国家保密局D.中国反洗钱监测分析中心

3.中国反洗钱监测分析中心由( )设立。A．中国人民银行B．中国银监会C．国家外汇管理局D．五大商业银行总行

4.中国人民银行设立哪一个机构负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告()A.反洗钱局B.中国反洗钱监测分析中心C.保卫局D.分支机构

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  • 第1题：

    我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()

    A、中国人民银行反洗钱局;

    B、中国人民银行调查统计司;

    C、中国人民银行支付结算司;

    D、中国反洗钱监测分析中心。


    参考答案：D

  • 第2题：

    中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：B

  • 第4题：

    下列哪个部门是国务院反洗钱行政主管部门?()

    A.中国人民银行反洗钱局

    B.银监会

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.中国人民银行


    正确答案：D

  • 第5题：

    农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行
    • C、中国人民银行反洗钱局
    • D、财政部

    正确答案:A

  • 第6题：

    负责反洗钱资金监测的机构是（）。

    • A、中国人民银行反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安部
    • D、最高人民检察院

    正确答案:B

  • 第7题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？

    • A、反洗钱局
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、保卫局
    • D、分支机构

    正确答案:B

  • 第8题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、会计部门
    • C、反洗钱局
    • D、稽核部门

    正确答案:A

  • 第9题：

    中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作

    • A、金融机构反洗钱工作领导小组
    • B、金融机构反洗钱工作小组
    • C、反洗钱工作领导小组
    • D、人民银行反洗钱工作领导小组

    正确答案:A

  • 第10题：

    判断题
    中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    中国人民银行反洗钱局的职责是什么？

    正确答案： 1.组织协调反洗钱和反恐怖融资工作。
    2.牵头拟订反洗钱和反恐怖融资政策规章。监督检查金融机构及非金融高风险行业履行反洗钱和反恐怖融资义务情况。
    3.收集分析监测相关部门提供的大额和可疑交易信息并开展反洗钱和反恐怖融资调查，协助相关部门调查涉嫌洗钱、恐怖融资及相关犯罪案件。
    4.承担反洗钱和反恐怖融资国际合作工作。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    保卫局

    D

    分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

    A.反洗钱局

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.保卫局

    D.分支机构


    正确答案：B

  • 第14题：

    现时（）是我国的反洗钱行政主管部门。

    A.反洗钱局

    B.中国人民银行

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.公安部


    正确答案：B

  • 第15题：

    以下哪个部门是我国作为专门收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构?()

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行反洗钱局

    C.中国反洗钱监测分析中心

    D.金融监管部门反洗钱工作小组


    正确答案：C

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门是指（）。

    A.中国人民银行

    B.中国人民银行及其授权的设区的市一级以上派出机构

    C.反洗钱局

    D.中国反洗钱监测分析中心


    正确答案：A

  • 第17题：

    中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？


    正确答案: （1）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（2）建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（3）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（4）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（5）经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料；（6）中国人民银行规定的其他职责。

  • 第18题：

    金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）

    • A、反洗钱内部控制制度建设情况
    • B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
    • C、反洗钱宣传和培训情况
    • D、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

    正确答案:D

  • 第19题：

    中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收什么报告？


    正确答案: 人民币、外币大额交易和可疑交易

  • 第21题：

    单选题
    中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    会计部门

    C

    反洗钱局

    D

    稽核部门


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是（）
    A

    反洗钱局

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    中国人民银行分支行反洗钱工作部门

    D

    以上说法均不完整


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是（）。
    A

    中国人民银行反洗钱局

    B

    中国人民银行调查统计司

    C

    中国人民银行支付结算司

    D

    中国反洗钱监测分析中心


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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