案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施,或与外部人员合伙实施的,以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
此题为判断题(对,错)。
第1题:
()是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员。
第2题:
各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
第3题:
银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
第4题:
银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入()进行统计。
第5题:
银行业金融机构
客户资金
其他财产权益
人身生命
第6题:
违法违规行为
民事案件
治安处罚案件
刑事犯罪案件
第7题:
银行业金融机构从业人员独立实施
银行业金融机构从业人员共同实施
与外部人员合伙实施的
非金融机构从业人员实施
第8题:
作案人员
相关违法违规行为的实施人或参与人
对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员
发生案件机构的安保人员
第9题:
管理
处置
领导
监督
第10题:
对
错
第11题:
银行业金融机构从业人员独立实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件
银行业金融机构从业人员参与实施的,侵犯客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件
兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
第12题:
第一类案件。
第二类案件。
第三类案件。
以上均不是。
第13题:
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员,包括作案人员,相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有()责任的人员。
第14题:
《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
第15题:
在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为,属公安机关立案侦查的刑事案件范畴,不应纳入银行业案件进行统计.
第16题:
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》(银监发[2012]61号)规定,案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
第17题:
商业贿赂类案件,并存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为。
在银行业金融机构营业场所和办公场所内,针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为。
参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处
外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件,经公安机关立案
第18题:
银行业金融机构从业人员独立实施的
银行业金融机构从业人员参与实施的
与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的
外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
第19题:
对
错
第20题:
银行业金融机构从业人员独立实施的。
银行业金融机构从业人员参与实施的。
外部人员实施的。
自然灾害。
第21题:
银行业金融机构对涉及案件人员实施责任追究的行为
银行业金融机构对案件责任人员实施责任追究的行为
银监部门对案件负有监管责任人员实施责任追究的行为
检查院对案件责任人员实施责任追究的行为
第22题:
由银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的。
侵犯了银行业金融机构或客户资金或财产权益。
涉嫌违反法律法规、监管规章及银行业机构自身业务运行规则。
已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送司法、公安机关立案查处。
第23题:
中国银行
储户
银行业金融机构或客户
国家