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新单投保时,采取的身份识别的措施包括?()A.初审;B.提示;C.质检;D.阻断

题目
新单投保时,采取的身份识别的措施包括?()

A.初审;

B.提示;

C.质检;

D.阻断

相似考题

1.金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关规定要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当采取哪些身份识别措施?

2.如果客户将老条款保单进行全单退保形成短期单，再按新条款投保时，无赔款优待系数如何计算?

3.变更投保人时需提交资料：《保险合同变更申请书》、保险合同、（）A.原投保人身份证明B.新投保人身份证明C.益人身份证明D.新投保人补充告知问卷等

4.健康保险的个人客户提请投保人变更申请时，必须提供的申请材料包括()。①保险合同②投保人或其继承人填写的申请书③原投保人和新投保人的有效身份证明④被保险人与新投保人的关系证明A、①③④B、①②④C、②③④D、①②③④

更多“新单投保时,采取的身份识别的措施包括?() ”相关问题

  • 第1题：

    新单投保时,达到反洗钱标准,需核对并留存哪些客户的有效身份证件的复印件或影印件?()

    A.投保人;

    B.被保人;

    C.法定继承人以外的指定受益人;

    D.受益人


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    新单投保,反洗钱身份识别的基本原则是什么?()

    A.保单实名制;

    B.客户信息准确;

    C.保单完整性;

    D.保单准确性


    参考答案：A

  • 第3题：

    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第4题：

    申请投保人变更时需提供哪些申请文件（）

    • A、变更申请书
    • B、新投保人身份证明复印件
    • C、原投保人身份证明复印件
    • D、豁免险种另需提供被保险人的健康声明书
    • E、豁免险种另需提供新投保人的健康声明书

    正确答案:A,B,C,E

  • 第5题：

    代理新保承保业务采取手工出单模式的，投保人将已签字确认的（）交代理网点。

    • A、投保提示
    • B、投保单
    • C、缴纳保费的农行卡（折）或现金
    • D、个人有效身份证件和复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    新单承保时进行领取类业务转账预授权的，领取人为非权益人本人账户的，转账授权规则除了对权益人进行客户身份识别外，同时还需要对（）进行客户身份识别。

    • A、投保人
    • B、被保险人
    • C、受益人
    • D、账户所有人

    正确答案:D

  • 第7题：

    个人新单投保时，16周岁以上18周岁以下的被保险人投保时，不可以自己签名确认。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    代理新保承保实时出单模式“9250新保承保”业务后续处理时，客户在记账凭证客户签名栏内签名，（）由银行留存。

    • A、记账凭证
    • B、投保人身份证复印件
    • C、投保人身份证
    • D、投保人保单
    • E、存单

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    单选题
    金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    团单变更投保人应备的资料有（）。
    A

    《保险合同变更申请书（团体/汇交件）》，须加盖原投保人与新投保人的印鉴

    B

    保险合同

    C

    工商管理机构或主管部门出具的原投保人、新投保人权益转换、承接的合法证明文件

    D

    新投保单位营业执照复印件

    E

    原投保单位及新投保单位联系人的身份证明

    F

    涉及银行账户变更时，须提供新投保单位账户信息及相关说明资料


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别。
    A

    销售人员

    B

    客户本人

    C

    柜面人员

    D

    中介代理机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    代理新保承保业务采取实时出单模式的，投保人将（）交代理机构。
    A

    《投保提示》

    B

    投保单

    C

    保费

    D

    个人有效身份证件及复印件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()

    A.客户信息真实;

    B.客户信息完整;

    C.客户信息准确;

    D.客户信息正确


    参考答案：ABC

  • 第14题：

    新单投保时,反洗钱身份识别的标准,是以单个被保人的什么计算?()

    A.首期保费;

    B.合同保费;

    C.续期保费;

    D.保额


    参考答案：B

  • 第15题：

    电信企业在为新入网用户办理真实身份信息登记手续时，要通过采取（）识别设备、联网核验等措施验证用户的身份信息，并现场拍摄和留存用户照片。

    • A、身份证
    • B、一代身份证
    • C、二代身份证
    • D、指纹

    正确答案:C

  • 第16题：

    在柜面新单收费环节中，应审核销售环节或前端业务环节提交的投保缴费资料，包括（）

    • A、投保人有效身份证件
    • B、实际缴费人有效身份证件
    • C、缴费声明书
    • D、缴费凭证

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    新单投保尽职调查工作中，客户税收居民身份应由（）识别。

    • A、销售人员
    • B、客户本人
    • C、柜面人员
    • D、中介代理机构

    正确答案:B

  • 第18题：

    承接新单是指保险公司从投保资料的（）、（）到投保件录入之前的操作过程。

    • A、新单录入
    • B、新单复核
    • C、接单初审
    • D、新单受理

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    个人客户身份识别的主要措施包括（）。

    • A、通过联网核查功能核实客户身份
    • B、回访客户或实地查访
    • C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
    • D、电话联系客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    代理新保承保业务采取实时出单模式的，投保人将（）交代理机构。

    • A、《投保提示》
    • B、投保单
    • C、保费
    • D、个人有效身份证件及复印件

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    单选题
    变更投保人时，公司须留存（）身份证明复印件。
    A

    原投保人

    B

    新投保人

    C

    原投保人和新投保人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    代理新保承保业务采取手工出单模式的，投保人将已签字确认的（）交代理网点。
    A

    投保提示

    B

    投保单

    C

    缴纳保费的农行卡（折）或现金

    D

    个人有效身份证件和复印件


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据客户身份识别制度，以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是哪项？（）
    A

    在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。

    B

    采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。

    C

    对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。

    D

    在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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