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以下哪种说法是正确的?()A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为

题目

以下哪种说法是正确的?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责

B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施

C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为

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1.《中华人民共和国反洗钱法》确立了我国的反洗钱工作机制的模式,该模式是什么?()A.确立一个部门为行政主管部门，全面负责国家的反洗钱行政事务B.其他部门、机构在职责范围内分工负责、协调配合

2.根据反洗钱法,下列哪些说法体现了我国一部门牵头,多部门合作协调的反洗钱工作机制( )。A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责C、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

3.我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。此题为判断题(对，错)。

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )

更多“以下哪种说法是正确的?()A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行 ”相关问题

  • 第1题：

    为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《中华人民共和国中国人民银行法》

    C、《中华人民共和国商业银行法》

    D、《中华人民共和国行政处罚法》


    参考答案：AB

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )

    A.明确了国务院反洗钱行政主管部门

    B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务

    C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施

    D.明确了违反该法律应承担的法律责任


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工
    作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任

    答案：A
    解析：
    A没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

  • 第4题：

    下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案：B

  • 第5题：

    下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的 是（ ）。

    A．规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国 务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工

    B．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限

    C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务

    D．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗 钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负 责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任


    正确答案：A
    没有要求中国人民银行协助国务院金融监督管理机构，即A选项错误。故选A。

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