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国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》D.《联合国反腐败公约》
题目
国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是()
A.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D.《联合国反腐败公约》
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第1题：
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
A.《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》
正确答案：AB
-
第2题：
联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有()
A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
正确答案：ABCD -
第3题：
2006年2月28日，全国人民代表大会常务委员会批准了（），该公约是打击以资金形式资助恐怖主义犯罪活动的国际法律文件。
- A、《制止恐怖主义的国际公约》
- B、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
- C、《制止恐怖主义公约》
- D、《制止向恐怖主义提供资助的上海公约》
正确答案:B -
第4题：
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。
- A、《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
- B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
- C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
- D、《联合国反腐败公约》
正确答案:A,B -
第5题：
下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）
- A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
- B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
- C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
- D、《联合国反腐败公约》
正确答案:D -
第6题：
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）
- A、联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
- B、巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
- C、联合国打击跨国有组织犯罪公约
- D、金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
正确答案:D -
第7题：
多选题我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。A联合国禁毒公约
B联合国打击跨国有组织犯罪公约
C联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D联合国反腐败公约
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题哪个国际公约增加了了有关重要公职人员帐户强化审查新内容？（）A《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。
D《联合国反腐败公约》
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第9题：
单选题国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）A《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D《联合国反腐败公约》
正确答案： D解析： 1988年12月19日在奥地利维也纳联合国通过《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》会议的第六次全会上通过，1990年11月1日生效，也称《维也纳公约》。中国于1988年12月20日签署。中国全国人大常委会于1989年9月4日批准了该公约。
该公约不仅是国际社会也是联合国制定的第一个惩治跨国洗钱犯罪的国际性法律规范文件，其主要内容有：明确规定毒品洗钱犯罪的概念；明确规定了打击毒品洗钱犯罪的刑法手段和缔约国承担的强制性义务；初步规范了侦查、识别毒品洗钱犯罪案件的国际合作机制等。故此题答案选C。 -
第10题：
单选题《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布。A联合国
B亚太反洗钱组织
CFATF
D欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）A《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D《联合国反腐败公约》
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）A联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C联合国打击跨国有组织犯罪公约
D金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第13题：
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由()发布
A.联合国
B.亚太反洗钱组织
C.FATF
D.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
正确答案：A -
第14题：
我国在（）年6月15日签署的（）首次对“三势力”进行了明确的定义。
- A、2002《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
- B、2002《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》
- C、2001《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》
- D、2001《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
正确答案:C -
第15题：
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布。
- A、联合国
- B、亚太反洗钱组织
- C、FATF
- D、欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
正确答案:A -
第16题：
哪个国际公约首次要求缔约国将恐怖主义、恐怖组织和恐怖行为定为刑事犯罪？（）
- A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
- B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
- C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
- D、《联合国反腐败公约》
正确答案:C -
第17题：
我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）
- A、《联合国禁毒公约》
- B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
- C、《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
- D、《联合国反腐败公约》
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
单选题哪个国际公约首次确立了“不得以保守银行秘密为由”拒绝司法协助义务的原则？（）A《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D《联合国反腐败公约》
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第19题：
问答题联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效？我国何时签署？正确答案： 该公约于2002年生效，我国于2001年11月14日签署了该公约。解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）。A《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D《联合国反腐败公约》
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）A《联合国禁毒公约》
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D《联合国反腐败公约》
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（）A《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D《联合国反腐败公约》
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。A《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约》）
B《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（简称《巴勒莫公约》）
C《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D《联合国反腐败公约》
正确答案： B解析： 暂无解析