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《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。A、依法设立的从事金融业务的B、依法设立从事存贷业务的C、国务院批准设立的D、从事金融业务的

题目
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。

A、依法设立的从事金融业务的

B、依法设立从事存贷业务的

C、国务院批准设立的

D、从事金融业务的

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1.根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。A.商业银行B.城市信用合作社及农村信用合作社C.邮政储汇机构D.政策性银行

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将( )类交易或者行为，作为可疑交进行易报告。A.13B.17C.18D.20

3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。A.13B.17C.18D.20

4.《金融机构反洗钱规定》所称金融机构包括：()。A、政策性银行B、商业银行C、信用合作社D、邮政储汇机构E、财务公司F、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构

更多“《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指()政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司等。 ”相关问题

  • 第1题：

    银行业监督管理法所称银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的()等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

    A、商业银行

    B、城市信用合作社

    C、农村信用合作社

    D、信托投资公司


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构:()

    A、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行

    B、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司

    C、保险公司、保险资产管理公司

    D、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司

    E、中国人民银行确定并公布的其他金融机构


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    根据《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的（ ）。

    A.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、政策性银行
    B.商业银行、政策性银行、金融资产管理公司、信托投资公司
    C.商业银行、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司
    D.商业银行、证券公司、保险公司、信托公司

    答案：A
    解析：
    银行业金融机构是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、政策性银行。

  • 第4题：

    本法所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的( )以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

    A、政策性银行、商业银行、信用合作社、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司

    B、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、保险公司

    C、政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司

    D、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司


    参考答案：C

  • 第5题：

    《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事金融业务的政策性银行()证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

    A、商业银行

    B、信用合作社

    C、邮政储汇机构

    D、信托投资公司


    参考答案：ABCD

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