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《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。A、人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

题目
《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。

A、人民银行总行

B、金融机构总部

C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构

D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

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1.反洗钱非现场监管包括哪些内容?()A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

2.《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

3.中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

4.《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()A.中国人民银行总行B.金融机构总部C.独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D.独立承担法律责任的金融机构分支机构

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  • 第1题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

    A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

    C.《反洗钱非现场监管意见书》

    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    参考答案：C

  • 第2题：

    非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。

    A、《金融机构反洗钱规定》

    B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

    D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    参考答案：D

  • 第3题：

    保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。

    A.非现场检查与现场监管

    B.现场检查与非现场监管

    C.现场检查与现场监管

    D.非现场检查与非现场监管


    正确答案：B

  • 第4题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。

    A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

    C.《反洗钱非现场监管意见书》

    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    答案：C

  • 第5题：

    《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于以下金融机构()

    A、政策性银行

    B、保险公司

    C、保险资产管理公司

    D、基金管理公司


    参考答案：ABCD

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