A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.反洗钱宣传
D.大额交易和可疑交易报告
1.请列明金融机构反洗钱的四大核心义务。
2.大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。()
3.金融机构应履行的反洗钱义务包括( )A.了解客户义务B.大额交易报告义务C.可疑交易报告义务D.制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E.保存记录义务
4.银行配合反洗钱调查的义务包括()。A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.保密义务D.拒绝调查义务
第1题:
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些
A配合调查义务
B如实提供信息义务
C保密义务
D拒绝调查义务
第2题:
C.了解你的客户
第3题:
第4题:
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
A.正确
B.错误
第5题:
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )