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下列哪些情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱检查()。A.未出示执法证B.未出示行政介绍信C.检查人员少于2人D.未出示检查通知书

题目
下列哪些情况,金融机构可以拒绝中国人民银行的反洗钱检查()。

A.未出示执法证

B.未出示行政介绍信

C.检查人员少于2人

D.未出示检查通知书

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1.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

2.中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:()A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

3.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

4.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?()A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动

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  • 第1题：

    对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是是对下列哪些情况进行评估()

    A、上级机构对下级分支机构反洗钱工作的监督检查

    B、同级内部审计部门对反洗钱工作的稽核审计

    C、反洗钱专门工作部门对反洗钱岗位人员履责情况检查

    D、监管部门对金融机构反洗钱工作开展的监督检查


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于( )人。否则，金融机构有权拒绝

    A.5

    B.3

    C.1

    D.2


    正确答案：D

  • 第3题：

    下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。

    A:监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
    B:参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
    C:建立国家反洗钱数据库
    D:发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

    答案：A
    解析：
    B、D选项是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。C选项是中国反洗钱监测分析中心的职责。

  • 第4题：

    中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示( )否则，金融机构有权拒绝

    A.行员证

    B.执法证

    C.检查证

    D.身份证


    正确答案：B

  • 第5题：

    根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。


    A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报

    C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

    D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    答案：D
    解析：
    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。

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